Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2017
Mál 1605024 Fyrst á dagskrá 9. maí 2016, síðast 1. desember 2016. 45 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn, Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd, Fræðslunefnd, Félagsmálanefnd, Hafnarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Í hnotskurn
Málið snýst um gerð fjárhagsáætlunar og starfsáætlunar Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2017, ásamt áætlun fyrir árin 2017–2020442. Bæjarstjórn samþykkti fjárhags- og starfsáætlunina með 9 atkvæðum við síðari umræðu 1. desember 201643.
Staðan
Fjárhags- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2017 var samþykkt í bæjarstjórn 1. desember 2016 með 9 atkvæðum43.
Úr umræðu í bæjarstjórn
Við fyrri umræðu 3. nóvember tóku Jón Björn Hákonarson, Valdimar O. Hermannsson og Elvar Jónsson til máls29. Við síðari umræðu 1. desember tóku Einar Már Sigurðarson, Jón Björn Hákonarson, Eydís Ásbjörnsdóttir og Valdimar O. Hermannsson til máls43. Bæjarfulltrúar Fjarðalistans lögðu fram bókun um að þeir samþykktu áætlunina en bentu á óvissu um tekjur, meðal annars vegna innflutningsbanns Rússa og loðnuveiða, og um útgjöld vegna kjarasamninga við grunnskóla- og tónlistarkennara43. Í bókuninni kom einnig fram að vinnu við tillögur úr skýrslu KPMG, „Fjarðabyggð til framtíðar“, væri að mestu ólokið, að endurskoða þyrfti tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og að æskilegt væri að endurskoða áætlunina þegar upplýsingar um óvissuþætti lægju fyrir43.
Gervigreind skrifaði þetta yfirlit upp úr fundargerðum og upptökum. Hver tala vísar í færslu í ferlinum hér fyrir neðan. Þar er heimildin sjálf. Svona er yfirlitið unnið.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2016
Bæjarráð, fundur 473 liður 3
Lögð voru fram drög að reglum um gerð fjárhagsáætlunar 2017 ásamt minnisblaði fjármálastjóra, og bæjarráð ákvað að taka þau fyrir á næsta fundi.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið fundarins sat fjármálastjóri. Lögð fram drög að reglum um gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017 ásamt minnisblaði fjármálastjóra um áætlunargerðina. Bæjarráð ræddi tillögurnar og tekur þær fyrir á næsta fundi.
-
Bæjarstjórn, fundur 200 liður 5.3
Fundargerðin „Bæjarráð - 473“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 475 liður 1
Bæjarráð samþykkti reglurnar með breytingum sem lagðar voru til á fundinum og vísaði þeim til staðfestingar bæjarstjórnar.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri.
Lögð fram drög að reglum um gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017 ásamt minnisblaði fjármálastjóra um áætlunargerðina.
Bæjarráð samþykkir fyrir sitt leyti reglurnar með breytingum sem lagðar eru til á fundinum og vísar þeim til staðfestingar bæjarstjórnar.
-
Bæjarstjórn, fundur 201 liður 8
Bæjarstjórn staðfesti með 9 atkvæðum reglur um gerð fjárhagsáætlunar fyrir árin 2017–2020, en markmið þeirra var að hefja vinnuna fyrir sumarið og minnka álag að hausti5.
Endursögn gervigreindar
Forseti bæjarstjórnar fylgdi reglunum úr hlaði.
Enginn tók til máls.
Lögð fram tillaga að reglum um gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árin 2017 - 2020.
Markmiðið er að koma fjárhagsáætlunarferlinu af stað fyrir sumarið og minnka álagið að hausti við gerð áætlunarinnar. Staðfest með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 201 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 475“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 476 liður 1
Bæjarráð samþykkti að vísa tillögu að fjárhagsrömmum til nefnda.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri.
Framlögð tillaga að úthlutun ramma við fjárhagsáætlunargerð í samræmi við reglur um fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2017.
Bæjarráð samþykkir að vísa fyrirliggjandi tillögu að fjárhagsrömmum til nefnda.
-
Bæjarstjórn, fundur 202 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 476“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Hafnarstjórn, fundur 164 liður 5
Hafnarstjórn fór yfir reglur og tímaáætlun og fól framkvæmdastjóra að hefja vinnu við fjárhagsáætlun 2017 ásamt langtímaáætlun.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir reglur og tímaáætlun vegna fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2017. Framkvæmdastjóra falið að hefja vinnu við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017 ásamt langtímaáætlun.
-
Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd, fundur 147 liður 23
Nefndin ákvað að halda umfjöllun um fjárhagsáætlun 2017 áfram á næsta fundi.
Endursögn gervigreindar
Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd heldur áfram umfjöllun um fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 á næsta fundi.
-
Bæjarstjórn, fundur 203 liður 14
Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum tillögu bæjarstjóra um breytingu á dagsetningum í reglum um fjárhagsáætlun 2017–2020 og staðfesti fundargerðir nefndanna1112.
Endursögn gervigreindar
Forseti bæjarstjórnar fylgdi tillögu úr hlaði.
Fram lögð tillaga bæjarstjóra að breytingu á dagsetningum í reglum um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2017 til 2020.
Enginn tók til máls.
Tillagan samþykkt með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 203 liður 2.23
Fundargerðin „Eigna- skipulags- og umhverfisnefnd - 147“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 203 liður 3.5
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 164“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 480 liður 1
Bæjarráð ræddi fjárhagsramma ársins 2017 og fór yfir efnahagslegar forsendur.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri.
Fjárhagsrammar ársins 2017 ræddir. Farið yfir efnahagslegar forsendur fyrir áríð 2017.
-
Bæjarráð, fundur 484 liður 1
Lagt var fram minnisblað um forsendur fjárhagsáætlunar 2017 og málinu vísað til áframhaldandi vinnu.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri.
Fram lagt minnisblað um forsendur fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2017.
Umræða um forsendur fjárhagsáætlunar 2017.
Vísað til áframhaldandi vinnu við áætlunargerðina.
-
Bæjarstjórn, fundur 204 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 480“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 204 liður 6.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 484“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 486 liður 1
Drög að úthlutun fjárhagsramma 2017 til nefnda voru lögð fram og kynnt.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri.
Drög að úthlutun fjárhagsramma 2017 til nefnda fram lagður og kynntur.
Vísað til áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlunargerð 2017.
-
Bæjarstjórn, fundur 205 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 486“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 487 liður 2
Bæjarráð samþykkti tillögu bæjarstjóra að skiptingu fjárhagsramma og fól bæjarstjóra að úthluta römmum til fastanefnda með skýringum.
Endursögn gervigreindar
Framhald vinnu við fjárhagsáætlun 2017.
Framlögð tillaga bæjarstjóra að fjárhagsrömmum fjárhagsáætlunar ársins 2017 og farið yfir skiptingu fjármagns til málaflokka og sviða.
Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi tillögu að skiptingu ramma
Bæjarstjóra falið að úthluta fjárhagsrömmum til fastanefnda með skýringum.
-
Bæjarstjórn, fundur 206 liður 1.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 487“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 489 liður 1
Bæjarráð fór yfir skipulag funda með formönnum og sviðsstjórum undirnefnda vegna áætlunarinnar 28. september og 3. október.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir skipulag funda bæjarráðs með undirnefndum vegna fjárhagsáætlunar 2017. Fundað verður með formönnum og sviðsstjórum félagsmálanefndar, íþrótta- og tómstundanefndar og fræðslunefndar miðvikudaginn 28. september. Mánudaginn 3. október verður fundað með formönnum og sviðsstjórum menningar- og safnanefndar, barnaverndarnefndar, eigna- skipulags- og umhverfisnefndar. Búið er að funda með hafnarstjórn.
-
Félagsmálanefnd, fundur 87 liður 5
Gerð var grein fyrir vinnu við launa- og fjárhagsáætlun fyrir árið 2017.
Endursögn gervigreindar
Fræðslustjóri gerð grein fyrir þeirri vinnu sem fram hefur farið við gerð launa- og fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017.
-
Bæjarstjórn, fundur 207 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 489“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 493 liður 1
Fjármálastjóri kynnti minnisblað um drög að fjárhagsáætlun 2017 og málinu var vísað til bæjarstjóra til áframhaldandi vinnslu.
Endursögn gervigreindar
Lagt fram minnisblað fjármálastjóra, frá 16.október 2016, um drög að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2017. Fjármálastjóri fór yfir efni minnisblaðsins. Fjárhagsætlun verður lögð fram í bæjarráði 31.október. Vísað til bæjarstjóra til áframhaldandi vinnslu.
-
Bæjarráð, fundur 494 liður 6
Bæjarráð fór yfir mögulegar hagræðingarleiðir til að ná saman fjárhagsramma næsta árs.
Endursögn gervigreindar
Áframhaldandi umræða um fjárhagsáætlun ársins 2017. Farið yfir mögulegar hagræðingarleiðir til að ná saman fjárhagsramma næsta árs.
-
Bæjarstjórn, fundur 209 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 493“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 209 liður 2.6
Fundargerðin „Bæjarráð - 494“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 495 liður 1
Lögð var fram tillaga að fjárhagsáætlun og starfsáætlun 2017, sem bæjarráð vísaði til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Endursögn gervigreindar
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana, auk tillögu að starfsáætlun fyrir árið 2017. Bæjarstjóri fór yfir helstu stærðir í tillögum. Bæjarráð vísar tillögu að fjárhagsáætlun og starfsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2017, til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 210 liður 3
Við fyrri umræðu samþykkti bæjarstjórn með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun og starfsáætlun 2017 til síðari umræðu30.
Endursögn gervigreindar
Fyrri umræða um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2017.
Bæjarstjóri fylgdi fjárhagsáætlun og starfsáætlun úr hlaði með greinargerð.
Til máls tóku Jón Björn Hákonarson, Valdimar O. Hermannsson og Elvar Jónsson.
Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2017, auk starfsáætlunar, til síðari umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 210 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 495“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 496 liður 1
Vinna við áætlunina hélt áfram milli umræðna og stefnt var að því að taka gjaldskrár fyrir 21. nóvember.
Endursögn gervigreindar
Áframhaldandi vinna við fjárhagsáætlun milli umræðna í bæjarstjórn. Stefnt er á að gjaldskrár verði teknar til umfjöllunar á fundi 21.nóvember. Áframhaldandi vinna við áætlun verður á næsta fundi bæjarráðs.
-
Félagsmálanefnd, fundur 89 liður 8
Nefndin samþykkti að mæta hagræðingarkröfu upp á rúmar 3 milljónir króna í félagsþjónustu með lækkun launakostnaðar, ferðakostnaðar og annars kostnaðar.
Endursögn gervigreindar
Fyrir liggur ákvörðun bæjarráðs um breytingu á fjárhagsramma fyrir 2017. Hagræðingarkrafan er samtals upp á rúmar 3 milljónir í málaflokki 02 félagsþjónusta. Nefndin samþykkti að hagræðingunni yrði mætt með lækkun á launakostnaði, lækkun ferðakostnaðar og lækkun annars kostnaðar.
-
Fræðslunefnd, fundur 33 liður 2
Nefndin lagði meðal annars til að fella niður 4 tíma gjaldfrjálsa vistun elsta árgangs leikskólabarna, hækka gjaldskrár heilsdagsskóla og tónlistarskóla um 4% í stað 2% og lækka kostnað hjá leik- og grunnskólum.
Endursögn gervigreindar
Á síðasta fundi fræðslunefndar vantaði 18 milljónir til þess að hægt væri að loka fjárhagsramma fræðslunefndar fyrir árið 2017. Á fundinum var ákveðið að senda rammann þannig til bæjarráðs ásamt tillögum um leiðir sem unnt væri að fara svo loka mætti rammanum ef viðbótarfjármagn fengist ekki. Bæjarráð samþykkti flestar þær leiðir en jók jafnframt rammann um þrjár milljónir. Fræðslunefnd leggur til að fjárhagsrammanum verði lokað með því að auka tekjur með því að fella niður 4 tíma gjaldfrjálsa vistun leikskólabarna í elsta árgangi leikskóla. Auka tekjur með því að hækka gjaldskráa í heilsdagsskóla og tónlistarskólum um 4% í stað 2% en þessar gjaldskrár eru talvert lægri en gjaldskrá viðmiðunarsveitarfélaga. Kostnaður verður lækkaður hjá leik- og grunnskólum og kostnaður við húsgagnakaup lækkaður. Fræðslunefnd telur mikilvægt að skoða áætlaða kostnaðarlækkun til leik- og grunnskóla á miðju ári 2017 og meta þá hvort unnt sé að ná fyrrgreindum markmiðum.
-
Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd, fundur 160 liður 12
Farið var yfir lista yfir eignir Eignasjóðs með tilliti til sölu eigna árið 2017 og samþykkti nefndin hugmyndir bæjarráðs35.
Endursögn gervigreindar
Framlagður listi með eignum Eignasjóðs. Farið yfir listan með tilliti til sölu eigna á árinu 2017 og samþykkir nefndin hugmyndir bæjarráðs. Áfram verður unnið með eignalistann
-
Bæjarráð, fundur 497 liður 1
Áframhaldandi vinna við fjárhagsáætlun 2017. Framlagður listi með eignum Eignasjóðs. Farið yfir listan með tilliti til sölu eigna á árinu 2017.
Vísað til umfjöllunar í eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd.
-
Bæjarstjórn, fundur 211 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 496“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 211 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 497“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 211 liður 5.12
Fundargerðin „Eigna- skipulags- og umhverfisnefnd - 160“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 211 liður 7.2
Fundargerðin „Fræðslunefnd - 33“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 211 liður 10.8
Fundargerðin „Félagsmálanefnd - 89“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 498 liður 1
Vinna við fjárhagsáætlun ársins 2017 hélt áfram.
Endursögn gervigreindar
Áframhaldandi vinna við fjárhagsáætlun ársins 2017.
-
Bæjarráð, fundur 499 liður 1
Bæjarráð vísaði fjárhagsáætlun og starfsáætlun 2017 ásamt greinargerð fjármálastjóra um breytingar milli umræðna til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Endursögn gervigreindar
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2017 ásamt starfsáætlun Fjarðabyggðar árið 2017 til síðari umræðu, ásamt greinargerð fjármálastjóra um breytingar sem hafa verið gerðar á áætluninni milli umræðna og áhrifa þeirra á áætlun áranna 2017 - 2020.
Bæjarráð samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2017 fyrir Fjarðabyggð og stofnanir til síðari umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 212 liður 5
Bæjarstjórn samþykkti fjárhags- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2017 með 9 atkvæðum, með rekstrarniðurstöðu samstæðu A- og B-hluta upp á 339 milljónir króna og fjárfestingar upp á 755 milljónir króna4445.
Endursögn gervigreindar
Seinni umræða um fjárhags- og starfsáætlun 2017.
Lögð fram tillaga til síðari umræðu að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2017 ásamt Starfsáætlun Fjarðabyggðar árið 2017, ásamt greinargerð fjármálastjóra um breytingar sem hafa verið gerðar á áætluninni milli umræðna og áhrifa þeirra á áætlun áranna 2017 - 2020.
Forseti bæjarstjórnar fylgdi úr hlaði fjárhags- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2017 og breytingum milli umræðna.
Lesa alla bókunina (183 orð til viðbótar)
Til máls tóku Einar Már Sigurðarson, Jón Björn Hákonarson, Eydís Ásbjörnsdóttir og Valdimar O. Hermannsson.
Niðurstöður fjárhagsáætlunar 2017 fyrir Fjarðabyggð og stofnanir með áorðnum breytingum eru eftirfarandi:
Tölur í milljónum.kr.
Rekstrarniðurstaða - Fjárfestingar - Afb. langtímalána
og leiguskuldbind.
Samstæða A- hluta 27 255 326
Samstæða B- hluta 312 500 151
Samstæða A og B hluta 339 755 476
"Bæjarfulltrúar Fjarðalistans samþykkja fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 en vekja athygli á mörgun óvissuþáttum bæði hvað varðar tekjur og útgjöld. Þar vega mest afleiðingar af innfluttningsbanni Rússa og aukinni óvissu með loðnuveiðar (ný aflaregla, slæmar niðurstöður mælinga) hvað varðar tekjur og hinsvegar óvissa vegna kjarasamninga við grunnskólakennara og tónlistarkennara.
Bæjarfulltrúar Fjarðalistans vekja athygli á að enn er að mestu ólokið vinnu við tillögur sem framkomu í skýrslu KPMG ,,Fjarðabyggð til framtíðar“. Þá telja bæjarfulltrúar Fjarðalistans nauðsynlegt að endurskoða tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga.
Það er ljóst að endurskoða þarf áætlunina og er æskilegt að það gerist sem fyrst þegar fyrir liggja nauðsynlegar upplýsingar varðandi óvissuþætti og samþykktir í framhaldi af tillögum KPMG."
Bæjarstjórn samþykkir fjárhags- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2017 með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 212 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 498“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 212 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 499“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.