Fjárhagsáætlun 2011
Mál 1009099 Fyrst á dagskrá 21. september 2010, síðast 21. desember 2010. 33 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn, Hafnarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Í hnotskurn
Málið snýst um gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar og stofnana hennar fyrir árið 2011, þar sem stjórnendum var falið að leita leiða til hagræðingar í rekstri samhliða áætlunargerðinni1. Bæjarstjórn samþykkti fjárhagsáætlunina með 9 atkvæðum við síðari umræðu 21. desember 201030.
Staðan
Fjárhagsáætlun 2011 var samþykkt með 9 atkvæðum og samkvæmt henni er samanlögð rekstrarniðurstaða A- og B-hluta 209.876 þús. kr. og fjárfesting 286.500 þús. kr.30.
Úr umræðu í bæjarstjórn
Við fyrri umræðu 2. desember fylgdi bæjarstjóri áætluninni úr hlaði með greinargerð og til máls tóku Jón Björn Hákonarson, Elvar Jónsson, Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, Guðmundur Þorgrímsson og Páll Björgvin Guðmundsson26. Við síðari umræðu 21. desember tóku til máls Elvar Jónsson, Jens Garðar Helgason, Jón Björn Hákonarson og Guðmundur Þorgrímsson30. Í bókun bæjarfulltrúa Fjarðalistans kom fram það mat að fyrst og fremst væri um hagræðingu að ræða þar sem lögbundinni grunnþjónustu væri hlíft, að hluti hagræðingarkröfu í íþrótta-, tómstunda- og fræðslumálum færi til vinnuhóps og að samstaða hefði verið um að hækka ekki gjaldskrár leik- og grunnskóla30. Í bókun bæjarfulltrúa Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks kom fram að flokkarnir hefðu unnið að áætluninni eins og enginn væri meiri- eða minnihluti30.
Gervigreind skrifaði þetta yfirlit upp úr fundargerðum og upptökum. Hver tala vísar í færslu í ferlinum hér fyrir neðan. Þar er heimildin sjálf. Svona er yfirlitið unnið.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2010
Bæjarráð, fundur 213 liður 9
Bæjarráð samþykkti tillögu bæjarstjóra og fjármálastjóra um að beina því til allra nefnda að gera grein fyrir áherslum sínum vegna hagræðingar og að halda tvöfalda bæjarráðsfundi 13. og 20. október.
Endursögn gervigreindar
Tillaga bæjarstjóra og fjármálastjóra til bæjarráðs vegna tilmæla til nefnda vegna hagræðingaraðgerða samhliða fjárhagsáætlunarferli:Á fundi bæjarráðs nr. 212 þann 14. september s.l. var fjármálastjóra og öðrum stjórnendum falið að leita allra leiða til hagræðingar í rekstri sveitarfélagsins og stofnana þess samhliða gerð fjárhagsáætlunar. Ákveðið hefur verið að haldnir verði tvöfaldir bæjarráðsfundir 13. og 20. október n.k. í tengslum við vinnu við hagræðingaraðgerðir. Á fyrri fundinum verði kynntar tillögur stjórnenda og á seinni fundinum teknar ákvarðanir um hagræðingaraðgerðir. Þeim tilmælum er beint til allra nefnda að þær geri bæjarráði grein fyrir megináherslum og hugmyndum varðandi rekstur viðkomandi málaflokks m.t.t. væntra hagræðingaraðgerða. Gert er ráð fyrir að formenn nefnda, ásamt viðkomandi sviðsstjóra, verði viðstaddir þegar farið verður yfir hagræðingartillögur. Bæjarráð samþykkir tillöguna.
-
Hafnarstjórn, fundur 74 liður 9
Hafnarstjórn samþykkti að láta steypa landstöpul í smábátahöfnina á Reyðarfirði og heimilaði framkvæmdastjóra að semja um tvær flotbryggjur og sex fingur innan gildandi framkvæmdaáætlunar.
Endursögn gervigreindar
Farið var yfir stöðu framkvæmda ársins 2010 og hafinn undirbúningur að fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2011. Hafnarstjórn samþykkti að láta steypa landstöpulinn í smábátahöfnina á Reyðarfirði, jafnframt samþykkti hafnarstjórn að heimila framkvæmdastjóra að ganga til samninga um framleiðslu og verð á tveim flotbryggjum og sex fingrum. Gert er ráð fyrir að þetta rúmist innan núgildandi framkvæmdaáætlunar. Móttekið bréf frá bæjarráði dags. 24. september 2010 varðandi fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2011. Umfjöllun um fjárhagsáætlun verður tekið fyrir á sér fundi þriðjudaginn 5. október n.k.
-
Hafnarstjórn, fundur 75 liður 4
Hafnarstjórn fjallaði um undirbúning fjárhagsáætlunar hafnarsjóðs fyrir árið 2011.
Endursögn gervigreindar
Umfjöllun og undirbúningur að gerð fjárhagsáætlunar hafnarsjóðs Fjarðabyggðar fyrir árið 2011.
-
Bæjarstjórn, fundur 78 liður 1.9
Fundargerðin „Bæjarráð - 213“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 78 liður 6.9
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 74“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Hafnarstjórn, fundur 76 liður 2
Hafnarstjórn fól framkvæmdastjóra lokafrágang áætlunar Fjarðabyggðarhafna fyrir næsta fund.
Endursögn gervigreindar
Áframhald vinnu við fjárhagsáætlun ársins 2011 fyrir Fjarðabyggðarhafnir. Framkvæmdastjóra falin vinna við lokafrágang áætlunar fyrir næsta fund hafnarstjórnar.
-
Bæjarráð, fundur 216 liður 1
Bæjarráð fór yfir hagræðingarleiðir og áherslur fastanefnda og sviðsstjóra ásamt sviðsstjórum og formönnum fjögurra nefnda.
Endursögn gervigreindar
Farið var yfir hagræðingarleiðir og áherslur fastanefnda og sviðsstjóra. Inn á fundinn komu sviðsstjórar og formenn atvinnu- og menningarnefndar, eigna-, skipulags- og umhverfisnefndar, fræðslu- og frístundanefndar og hafnarstjórnar.
-
Bæjarráð, fundur 217 liður 1
Félagsmálastjóri fór yfir hagræðingarleiðir og áherslur innan sviðs félagsmála.
Endursögn gervigreindar
Félagsmálastjóri sat þennan lið fundarins og fór yfir hagræðingarleiðir og áherslur innan sviðs félagsmála.
-
Bæjarstjórn, fundur 79 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 216“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 79 liður 3.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 217“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 79 liður 6.4
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 75“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 79 liður 7.2
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 76“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 218 liður 4
Fjármálastjóri lagði fram endurskoðaðan tímaramma og fór yfir stöðu tekjuáætlunar 2011 og yfirlit málaflokka.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri lagði fram endurskoðaðan tímaramma vegna vinnu við fjárhagsáætlun. Fjármálastjóri fór jafnframt yfir stöðu tekjuáætlunar 2011 og yfirlit málaflokka. Næsti fundur í bæjarráði verður haldinn með sex fulltrúum.
-
Hafnarstjórn, fundur 77 liður 8
Hafnarstjórn samþykkti drög að fjárhagsáætlun hafnarsjóðs og vísaði þeim til bæjarráðs.
Endursögn gervigreindar
Umfjöllun um fjárhagsáætlun hafnarsjóðs fyrir árð 2011. Hafnarstjórn samþykkti drög að fjárhagsáætlun og vísar þeim til bæjarráðs.
-
Bæjarráð, fundur 219 liður 9
Bæjarráð hélt vinnunni áfram með sviðsstjórum og bæjarfulltrúunum Valdimar O. Hermannssyni, Eiði Ragnarssyni og Eydísi Ásbjörnsdóttur og afgreiddi fundargerð hafnarstjórnar nr. 7716.
Endursögn gervigreindar
Framhaldið vinnu við fjárhagsáætlunargerð með sviðsstjórum og bæjarfulltrúunum Valdimar O. Hermannssyni, Eiði Ragnarssyni og Eydísi Ásbjörnsdóttur.
-
Bæjarráð, fundur 219 liður 7.8
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 77“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 220 liður 6
Bæjarráð samþykkti að vísa breytingu á fjárhagsrömmum til fastanefnda og að tillögur yrðu lagðar fyrir næsta fund.
Endursögn gervigreindar
Áframhald vinnu við fjárhagsáætlun frá síðasta fundi. Þennan lið fundarins sátu fjármálastjóri og mannauðsstjóri auk þess sem fræðslustjóri og formaður fræðslu- og frístundanefndar, slökkviliðsstjóri og mannvirkjastjóri sátu þennan lið fundarins að hluta. Bæjarráð samþykkir að vísa breytingu á fjárhagsrömmum til fastanefnda. Tillögur verði lagðar fyrir næsta fund bæjarráðs.
-
Bæjarráð, fundur 221 liður 12
Vinnu við áætlunina var haldið áfram og Jens Garðar vék af fundi kl. 19:30.
Endursögn gervigreindar
Áframhald vinnu við fjárhagsáætlun 2011. Fjármálastjóri, mannvirkjastjóri og fræðslustjóri sátu þennan lið fundarins að hluta. Jens Garðar vék af fundi kl. 19:30.
-
Bæjarráð, fundur 222 liður 1
Bæjarráð fór yfir einstakar hagræðingarleiðir ásamt fjármálastjóra og fleiri stjórnendum.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins auk þess sem fræðslustjóri, mannvirkjastjóri og framkvæmdastjóri hafnanna sátu hluta þessa liðar. Farið yfir einstakar hagræðingarleiðir vegna gerðar fjárhagsáætlunar 2011.
-
Bæjarstjórn, fundur 81 liður 1.6
Fundargerðin „Bæjarráð - 220“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 81 liður 2.12
Fundargerðin „Bæjarráð - 221“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 81 liður 3.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 222“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 81 liður 4.8
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 77“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 223 liður 16
Fjármálastjóri fór yfir helstu lykiltölur og áætlunarstuðla og bæjarráð vísaði drögum að fjárhagsáætlun 2011 til bæjarstjórnar.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins og fór yfir helstu lykiltölur og áætlunarstuðla. Drögum að fjárhagsáætlun 2011 vísað til bæjarstjórnar.
-
Hafnarstjórn, fundur 78 liður 9
Hafnarstjórn fór yfir fjárhagsáætlun 2011 ásamt gjaldskrá.
Endursögn gervigreindar
Yfirferð yfir fjárhagsáætlun 2011 ásamt gjaldskrá.
-
Bæjarstjórn, fundur 82 liður 1
Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætluninni til síðari umræðu og staðfesti fundargerð bæjarráðs nr. 22327.
Endursögn gervigreindar
Bæjarstjóri fylgdi áætluninni úr hlaði með greinargerð. Til máls tóku Jón Björn Hákonarson, Elvar Jónsson, Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, Guðmundur Þorgrímsson og Páll Björgvin Guðmundsson. Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun 2011 fyrir Fjarðabyggð og stofnanir til síðari umræðu 16.desember.
-
Bæjarstjórn, fundur 82 liður 2.16
Fundargerðin „Bæjarráð - 223“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 225 liður 20
Fjármálastjóri fór yfir breytingar á áætluninni frá fyrri umræðu og þeim var vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri fór yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á fjárhagsáætlun frá fyrri umræðu og vísar þeim til síðari umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarráð, fundur 226 liður 2
Ákveðnir voru álagningarstofnar 2011, meðal annars 0,37% fasteignaskattur A, og bæjarráð samþykkti að reglur um afslátt elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti yrðu óbreyttar.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins. Álagningarstofnar 2011 verða sem hér segir:Fasteignaskattur A: 0,37 % af húsmati og lóðarmati.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Fasteignaskattur B: 1,32 % af húsmati og lóðarmati.Fasteignaskattur C: 1,32 % af húsmati og lóðarmati.Lóðarleiga íbúðarhúsnæði: 0,85 % af lóðarhlutamati.Lóðarleiga atvinnuhúsnæði: 1,00% af lóðarhlutamati.Vatnsskattur: 0,28% af húsmati.Holræsagjald: 0,26 % af húsmati.Sorphreinsunargjald: 23.778 kr. á heimili.Sorpeyðingargjald: 10.168 kr. á heimili.Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda verði átta - mánaðarlega frá 1. febrúar. Eindagi fasteignagjalda verður síðasti virki dagur gjalddagamánaðar.
Bæjarráð samþykkir tillögu fjármálastjóra að reglur um afslátt af fasteignaskatti elli- og örorkulífeyrisþega verði óbreyttar á milli áranna 2010 og 2011.
-
Bæjarstjórn, fundur 84 liður 15
Bæjarstjórn samþykkti fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana með 9 atkvæðum og staðfesti fundargerðir bæjarráðs nr. 225 og 226 og hafnarstjórnar nr. 78313233.
Endursögn gervigreindar
Bæjarstjóri fylgdi áætluninni úr hlaði og gerði grein fyrir breytingum skv. greinargerð fjármálastjóra sem gerðar hafa verið á fjárhagsáætluninni milli umræðna.Til máls tóku: Elvar Jónsson, Jens Garðar Helgason, Jón Björn Hákonarson, Guðmundur Þorgrímsson, Bókun Fjarðalistans varðandi 84. fundar bæjarstjórnar. Almenn mál 2, liður 15<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />"Eitt helsta eðli stjórnmála eru málamiðlanir. Við, bæjarfulltrúar Fjarðalistans, höfum verið með í ráðum allt fjárhagsáætlunarferlið og sjónarmið okkar verið tekin til greina. Við viljum taka þátt í því að taka á fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins af ábyrgð og raunsæi. Það er oft þunn lína á milli þess að skera niður þjónustu og hagræða. Er það mat okkar að hér sé fyrst og fremst um hagræðingu að ræða þar sem lögbundinni grunnþjónustu er hlíft. Einnig viljum við sérstaklega geta þess að hluti af hagræðingarkröfunni í íþrótta-, tómstunda og fræðslumálum er sett inn í vinnuhóp sem á að koma með tillögur að einstaka aðgerðum. Þessar aðgerðir koma svo til afgreiðslu og þá munum við taka afstöðu til þeirra eins og aðrir bæjarfulltrúar. Varðandi gjaldskrárhækkanir var m.a samstaða um að hækka ekki gjaldskrár leik- og grunnskóla og að b-hluta fyrirtækin séu ekki rekin með tapi. Einnig viljum við minna á það að bæjarstjórn er fjölskipað stjórnvald og því hefur það litla þýðingu að sitja hjá þó það sé vissulega valmöguleiki. Í ljósi þessa þá samþykkja bæjarfulltrúar Fjarðalistans frumvarp að fjárhagsáætlun árið 2011 en vitnum að öðru leiti til málflutnings okkar í umræðum um fjárhagsáætlun hér á vettvangi bæjarstjórnar. "Elvar Jónsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Stefán Már Guðmundsson (sign) Bókun frá bæjarfulltrúum Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks "Bæjarfulltrúar Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks fagna þeirri samstöðu sem ríkt hefur á milli stjórnmálaflokkanna sem fulltrúa eiga í bæjarstjórn Fjarðabyggðar við gerð fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins fyrir árið 2011. Hafa flokkarnir unnið að því verki sem enginn væri meiri- eða minnihluti sem er mikill styrkur þegar unnið er að gerð fjárhagsáætlunar í því árferði sem nú ríkir í íslensku samfélagi. Þá er þessi samvinna í takt við þá kröfu samfélagsins til kjörinna fulltrúa í dag að menn leggi til hliðar átakastjórnmál og vinni að heilindum og samvinnu við stjórn sveitarfélagsins að kosningum loknum."Jón Björn Hákonarson, Jens Garðar Helgason, Sævar Guðjónsson, Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, Valdimar O Hermannsson, Guðmundur Þorgrímsson. Niðurstöður fjárhagsáætlunar 2011 fyrir Fjarðabyggð og stofnanir með áorðnum breytingum sbr. greinargerð fjármálastjóra. Tölur í þús. kr. Rekstrar-niðurstaða Fjárfesting Afborganir lána* Sala eigna Langtíma-lántaka
Lesa alla bókunina (29 orð til viðbótar)
Samst.A-hluta 13.533 95.000 389.151 30.000 100.000
Samst.B-hluta 196.343 191.500 212.413 0 0Samst.AogB hluta 209.876 286.500 601.564 30.000 100.000*afborganir langtímalána og leiguskulda Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana samþykkt með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 84 liður 2.20
Fundargerðin „Bæjarráð - 225“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 84 liður 3.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 226“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 84 liður 4.9
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 78“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.