Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015 - aðalmál
Mál 1407033 Fyrst á dagskrá 25. júlí 2014, síðast 4. desember 2014. 31 færsla í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn, Fræðslunefnd, Hafnarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Í hnotskurn
Málið snýst um gerð fjárhagsáætlunar og starfsáætlana Fjarðabyggðar og stofnana hennar fyrir árið 2015, frá samþykkt verklagsreglna í júlí 2014 til lokaafgreiðslu129. Bæjarstjórn samþykkti fjárhagsáætlunina og starfsáætlanir stofnana með 9 atkvæðum 4. desember 201429.
Staðan
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og starfsáætlanir stofnana fyrir árið 2015 voru samþykktar í bæjarstjórn 4. desember 2014 með 9 atkvæðum29.
Gervigreind skrifaði þetta yfirlit upp úr fundargerðum og upptökum. Hver tala vísar í færslu í ferlinum hér fyrir neðan. Þar er heimildin sjálf. Svona er yfirlitið unnið.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2014
Bæjarráð, fundur 391 liður 7
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
Bæjarráð samþykkti reglur um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015–2018 og um fjárhagsáætlunarferlið.
Endursögn gervigreindar
Fram lagðar til staðfestingar reglur um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015 - 2018 og fjárhagsáætlunarferlið.
Bæjarráð samþykkir reglurnar.
-
Bæjarráð, fundur 392 liður 1
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
Fjármálastjóri kynnti þá vinnu sem fram undan var og fór yfir nokkrar forsendur áætlunarinnar.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins og kynnti vinnu sem framundan er vegna fjárhagsáætlunar ársins 2015 og fór yfir nokkrar forsendur áætlunarinnar.
-
Fræðslunefnd, fundur 2 liður 1
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
Fræðslunefnd fór yfir reglurnar um fjárhagsáætlun, sem lagðar voru fram til kynningar.
Endursögn gervigreindar
Fræðslunefnd fór yfir reglur um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015 - 2018, en í þeim koma fram verklagsreglur og tímasetningar við undirbúning og úrvinnslu fjárhagsáætlunar hjá nefndum. Lagt fram til kynningar.
-
Bæjarstjórn, fundur 160 liður 5.1
Fundargerðin „Fræðslunefnd - 2“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Bæjarstjórn, fundur 160 liður 7.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 392“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Bæjarstjórn, fundur 160 liður 8.7
Fundargerðin „Bæjarráð - 391“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Bæjarráð, fundur 394 liður 2
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
Drög að tekju- og gjaldaforsendum fjárhagsramma 2015 voru lögð fram til umræðu og ákveðið að úthluta römmum á næsta fundi.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins. Drög að tekju- og gjaldaforsendum fjárhagsramma 2015 lögð fram til umræðu. Fjárhagsrömmum verður úthlutað á næsta fundi.
-
Hafnarstjórn, fundur 135 liður 7
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
Reglur um fjárhagsáætlun, sem bæjarráð hafði staðfest, voru lagðar fram til kynningar.
Endursögn gervigreindar
Reglur um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015 - 2018 hafa verið staðfestar af bæjarráði. Lagðar fram til kynningar en í þeim koma fram verklagsreglur og tímasetningar við undirbúning og úrvinnslu fjárhagsáætlunar hjá nefndum.
-
Bæjarstjórn, fundur 161 liður 1.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 394“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Bæjarráð, fundur 395 liður 4
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
Bæjarráð fól bæjarstjóra að vísa fjárhagsrömmum málaflokka til nefnda og sviða án breytinga á almennum rekstrarkostnaði milli ára og áskildi sér rétt til breytinga á römmunum meðan umræða stæði.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins. Tillögur að fjárhagsrömmum málaflokka fyrir árið 2015 lagðir fram. Bæjarráð felur bæjarrstjóra að vísa fjárhagsrömmum til nefnda og sviða án breytinga á almennum rekstrarkostnaði milli ára. Bæjarráða áskilur sér rétt á breytingum á fjárhagsrömmum meðan á umræðu um fjárhagsáætlun stendur.
-
Bæjarráð, fundur 395 liður 10.7
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 135“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Fræðslunefnd, fundur 4 liður 3
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
Fræðslunefnd fékk fjárhagsramma með tekjum upp á 194.436.000 kr. og gjöldum upp á 2.064.787.000 kr., ásamt tilmælum um frekari hagræðingu, og fól fræðslustjóra að vinna áætlanir með skólastjórum.
Endursögn gervigreindar
Fræðslunefnd hefur borist fjárhagsrammi fyrir fjárhagsáætlun 2015. Í fjárhagsrammanum er gert ráð fyrir samtals tekjum upp á 194.436.000 kr., laun og launatengd gjöld 1.323.394.000 kr., millifærð húsa- og vélaleiga 448.243.000 kr. og annar rekstrarkostnaður 293.150.000 kr. eða samtals gjöld upp á 2.064.787.000 kr. Þeim tilmælum er beint til fræðslunefndar að leita allra leiða til frekari hagræðingar í málaflokki sínum og ítrasta aðhalds verði gætt eins og áður í rekstri á komandi ári. Gert er ráð fyrir að starfs- og fjárhagsáætlun einstakra málaflokka sé skilað til fjármálasviðs eigi síðar en 10. október. Fræðslunefnd felur fræðslustjóra að vinna með skólastjórum að fjárhagsáætlunargerð fyrir hverja stofnun fyrir sig og leggja drög að áætlun fyrir næsta fund nefndarinnar.
-
Bæjarstjórn, fundur 162 liður 3.4
Fundargerðin „Bæjarráð - 395“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Bæjarstjórn, fundur 162 liður 5.7
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 135“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Bæjarstjórn, fundur 162 liður 7.3
Fundargerðin „Fræðslunefnd - 4“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Bæjarráð, fundur 398 liður 1
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
Bæjarráð ræddi fjárhagsáætlunargerð 2015.
Endursögn gervigreindar
Umræða um fjárhagsáætlunargerð 2015.
-
Bæjarstjórn, fundur 163 liður 3.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 398“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015
-
Bæjarráð, fundur 402 liður 1
Fjármálastjóri fór yfir stöðu hvers málaflokks, fræðslustjóri fór sérstaklega yfir fræðslumál og áætluninni var vísað til kynningar og umræðu í nefndum.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið sat fræðslustjóri. Fjármálastjóri fór yfir stöðu hvers málaflokks vegna fjárhagsáætlunarvinnu næsta árs. Fræðslustjóri fór sérstaklega yfir málaflokk fræðslumála. Fjárhagsáætlun 2015 vísað til kynningar og umræðu í nefndum.
-
Bæjarráð, fundur 403 liður 13
Bæjarráð vísaði áætluninni til fyrri umræðu í bæjarstjórn og Eydís Ásbjörnsdóttir, fulltrúi Fjarðalistans, samþykkti það með fyrirvara um forgangsröðun, sérstaklega í fræðslumálum.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir drög að starfsáætlun 2015. Fjárheimildum og starfsáætlunum málaflokka vegna ársins 2015 hefur verið vísað til tillögu að fjárhagsáætlunargerð 2015 og er vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Eydís Ásbjörnsdóttir fulltrúi Fjarðalistans samþykkir að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015 til fyrri umræðu í bæjarstjórn með fyrirvara um forgangsröðun, sérstaklega í fræðslumálum. Einnig er mörgum spurningum ósvarað um aðgerðir og framkvæmdaáætlanir.
-
Bæjarstjórn, fundur 165 liður 1
Að lokinni fyrri umræðu samþykkti bæjarstjórn með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun og starfsáætlun til síðari umræðu 4. desember.
Endursögn gervigreindar
Fyrri umræða um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2015.
Bæjarstjóri fylgdi fjárhagsáætlun og starfsáætlun úr hlaði með greinargerð.
Til máls tóku Jón Björn Hákonarson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Valdimar O. Hermannsson, Elvar Jónsson, Pálína Margeirsdóttir, Einar Már Sigurðarson, Páll Björgvin Guðmundsson, Eiður Ragnarsson, Kristín Gestsdóttir og Dýrunn Pála Skaftadóttir.
Bókun Fjarðalistans.
"Bæjarfulltrúar Fjarðalistans samþykkja að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015 til seinni umræðu í bæjarstjórn með fyrirvara um forgangsröðun, sérstaklega í fræðslumálum. Einnig er mjög mörgum mikilvægum spurningum ósvarað um aðgerðir og framkvæmdaáætlanir."
Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2015, auk starfsáætlunar, til síðari umræðu í bæjarstjórn 4. desember nk.
-
Bæjarstjórn, fundur 165 liður 5.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 402“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 165 liður 6.13
Fundargerðin „Bæjarráð - 403“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 404 liður 1
Bæjarráð samþykkti samhljóða tillögu meirihluta um að falla frá hugmynd um að kenna 5.–10. bekk Stöðvarfjarðarskóla á Fáskrúðsfirði næsta vetur, skipa starfshóp um atvinnumál á Stöðvarfirði og fá utanaðkomandi aðila til að greina hagræðingarmöguleika í rekstri sveitarfélagsins.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins.
Tillaga meirihluta bæjarráðs;
Lesa alla bókunina (354 orð til viðbótar)
"Við umræðu um hagræðingarmarkmið í fræðslumálum í Fjarðabyggð, vegna fjárhagsáætlunargerðar 2015, hefur það komið skýrt fram að staða byggðarinnar á Stöðvarfirði er erfið vegna fækkunar íbúa þar og skorts á atvinnutækifærum síðustu ár. Er því skiljanlegt að ugg hefur sett að íbúum Stöðvarfjarðar vegna hugmynda við fyrri umræðu um fjárhagsáætlun að sameina skuli kennslu í 5.- 10. bekkjum skólanna á Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði, í skólamiðstöðinni á Fáskrúðsfirði, og það komi til með að veikja enn frekar stöðu samfélagsins á Stöðvarfirði.
Því leggjum við til að skipaður verði þriggja manna starfshópur til að greina stöðu atvinnumála á Stöðvarfirði og möguleika til að auka fjárfestingu í atvinnulífi þar. Skal Ásta Kristín Sigurjónsdóttir verkefnastjóri í atvinnumálum leiða vinnu hópsins en bæjarráð skal skipa tvo fulltrúa íbúa til setu í honum. Skal hópurinn skila af sér tillögum og hugmyndum í febrúar næstkomandi til bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og skal afrakstur vinnunar vera kynntur á íbúafundi í kjölfar umræðu í bæjarstjórn.
Þá samþykkir bæjarráð að fallið verði frá þeirri hugmynd að kenna 5. - 10.bekk grunnskóla Stöðvarfjarðarskóla í grunnskóla Fáskrúðsfjarðar á næsta vetri. Þó er nauðsynlegt að ráðist verði í að hagræða í rekstri Fjarðabyggðar á öllum sviðum þ.m.t. í fræðslumálum með það að leiðarljósi að sveitarfélagið geti staðið undir góðri þjónustu fyrir íbúa sína til framtíðar og greitt niður skuldir sínar.
Því samþykkir bæjarráð að fela bæjarstjóra, að koma með tillögu að utanaðkomandi aðila til að vinna greiningu á hagræðingarmöguleikum í öllum rekstri sveitarfélagsins og gerð tillagna varðandi rekstur, byggðar á áðurnefndri greiningu.
Engu síður verður strax skoðað með breytingar í rekstri sveitarfélagsins, svo sem með yfirstjórn og samvinnu skólastofnana, til að ná þeim markmiðum sem nauðsynleg eru til að ljúka gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2015. Byggt verði m.a. á þeirri vinnu sem nú þegar hefur verið unnin á vettvangi sveitarfélagsins. Þá skal utanaðkomandi tillögugerð varðandi rekstur sveitarfélagsins verða tilbúin í lok febrúar 2015 og skal umræðu um hana vera lokið í bæjarstjórn fyrir lok maí 2015."
Eydís Ásbjörnsdóttir fagnar framkominni tillögu enda er hún í anda málflutnings Fjarðalistans á bæjarstjórnarfundi 30.október sl.
Tillaga samþykkt samhljóða.
Bæjarráð mun vinna áfram, á næstu fundum, að fjárhagsáætlun 2015 milli umræðna í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 166 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 404“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 406 liður 3
Bæjarráð ræddi hagræðingarleiðir vegna fjárhagsáætlunar 2015.
Endursögn gervigreindar
Fjármálastjóri sat þennan lið fundarins. Rætt um hagræðingarleiðir vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2015.
-
Bæjarstjórn, fundur 167 liður 4.3
Fundargerðin „Bæjarráð - 406“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 407 liður 3
Bæjarráð fór yfir vinnu við fjárhagsáætlun ársins 2015.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið fundarins sat fjármálastjóri.
Farið yfir vinnu við fjárhagsáætlun ársins 2015.
-
Bæjarráð, fundur 408 liður 9
Bæjarráð vísaði áætluninni með samþykktum breytingum til síðari umræðu og Eydís Ásbjörnsdóttir bókaði fyrirvara um fjárhagsramma og starfsáætlun fræðslumála.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri.
Farið yfir samandregnar upplýsingar um breytingar á fjárhagsáætlun 2015.
Bæjarráð samþykkir að vísa fjárhagsáætlun 2015 með samþykktum breytingum í dagskrárliðum fundargerðar til síðari umræðu í bæjarstjórn þann 4. desember nk.
Eydís bókar að hún samþykkir að vísa fjárhagsáætluninni til síðari umræðu með fyrirvara um fjárhagsramma og starfsáætlun fræðslumálaflokksins.
-
Bæjarstjórn, fundur 168 liður 2
Að lokinni síðari umræðu samþykkti bæjarstjórn fjárhagsáætlun og starfsáætlanir stofnana fyrir 2015 með 9 atkvæðum, með rekstrarniðurstöðu samstæðu A- og B-hluta upp á 350.861 þús. kr..
Endursögn gervigreindar
Seinni umræða um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2015 ásamt starfsáætlunum einstakra málaflokka.
Bæjarstjóri fylgdi úr hlaði síðari umræðu um fjárhagsáætlun 2015 og starfsáætlanir stofnana.
Til máls tóku Jón Björn Hákonarson, Elvar Jónsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Jens Garðar Helgason og Einar Már Sigurðarson.
Niðurstöður fjárhagsáætlunar 2015 fyrir Fjarðabyggð og stofnanir með áorðnum breytingum eru eftirfarandi:
Tölur í þús.kr.
Rekstrarniðurstaða Fjárfestingar Afborganir langtímalána
og leiguskuldbindinga
Lesa alla bókunina (54 orð til viðbótar)
Samstæða A -hluta 26.308 287.500 428.023
Samstæða B-hluta 324.553 375.000 185.162
Samstæða A og B hluta 350.861 662.500 613.184
Bókun Fjarðalistans:
Bæjarfulltrúar Fjarðalistans samþykkja fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 með vísan í sameiginlega bókun við afgreiðslu á nýjum viðmiðunarreglum um úthlutun kennslutímamagns.
Bæjarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og starfsáætlanir stofnana fyrir árið 2015 með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 168 liður 8.3
Fundargerðin „Bæjarráð - 407“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 168 liður 9.9
Fundargerðin „Bæjarráð - 408“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.