Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2018
Mál 1705194 Fyrst á dagskrá 29. maí 2017, síðast 30. nóvember 2017. 36 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn, Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd, Fræðslunefnd, Félagsmálanefnd, Hafnarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Í hnotskurn
Málið snýst um gerð fjárhagsáætlunar og starfsáætlunar Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2018, frá reglum og fjárhagsrömmum til lokaafgreiðslu134. Bæjarstjórn samþykkti fjárhags- og starfsáætlunina við síðari umræðu 30. nóvember 2017 með 9 atkvæðum34.
Staðan
Áætlunin var samþykkt með rekstrarniðurstöðu samstæðu A- og B-hluta upp á 432,1 m.kr., fjárfestingum upp á 801,1 m.kr. og afborgunum langtímalána og leiguskuldbindinga upp á 500,2 m.kr.34.
Úr umræðu í bæjarstjórn
Við fyrri umræðu 2. nóvember tóku til máls Jón Björn Hákonarson, Elvar Jónsson og Einar Már Sigurðarson27. Við síðari umræðu 30. nóvember tóku til máls Jón Björn Hákonarson, Einar Már Sigurðarson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Pálína Margeirsdóttir og Páll Björgvin Guðmundsson34. Bæjarfulltrúar Fjarðalistans samþykktu áætlunina en bókuðu að óvissa væri um tekjur og útgjöld, einkum vegna kjarasamninga34. Þeir bentu jafnframt á að tillögum úr skýrslu KPMG væri ekki að fullu lokið, að hugmyndir um frístundakort hefðu ekki verið útfærðar, að endurskoða þyrfti tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga og að endurskoða þyrfti áætlunina þegar upplýsingar um óvissuþætti lægju fyrir34.
Gervigreind skrifaði þetta yfirlit upp úr fundargerðum og upptökum. Hver tala vísar í færslu í ferlinum hér fyrir neðan. Þar er heimildin sjálf. Svona er yfirlitið unnið.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2017
Bæjarráð, fundur 523 liður 1
Lagðar voru fram tillögur fjármálastjóra að reglum um fjárhagsáætlun 2018–2021 og að drögum að fjárhagsramma 2018; reglunum var vísað til bæjarstjórnar og bæjarstjóra falið að yfirfara rammann.
Endursögn gervigreindar
Lögð fram tillaga fjármálastjóra að reglum fyrir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árin 2018 - 2021.
Einnig lögð fram tillaga fjármálastjóra að drögum fyrir fjárhagsramma að fjárhagsáætlun ársins 2018. Bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar munu fara yfir tímaáætlun fyrir fund bæjarstjórnar.
Bæjarráð vísar reglum um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2018 til 2021 til afgreiðslu bæjarstjórnar.
Þá felur bæjarráð bæjarstjóra að yfirfara ramma að fjárhagsáætlun 2018 og leggja fyrir bæjarráð að nýju.
-
Bæjarstjórn, fundur 224 liður 10
Bæjarstjórn samþykkti reglur fyrir fjárhagsáætlun áranna 2018–2021 með 9 atkvæðum án umræðu.
Endursögn gervigreindar
Forseti bæjarstjórnar fylgdi drögum að reglum úr hlaði.
Lögð fram tillaga fjármálastjóra að reglum fyrir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árin 2018 - 2021. Bæjarráð vísar reglum til staðfestingar bæjarstjórnar.
Enginn tók til máls.
Bæjarstjórn samþykkir reglur fyrir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árin 2018 - 2021 með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 224 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 523“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 524 liður 1
Minnisblaði bæjarstjóra og tillögu fjármálastjóra að bráðabirgðafjárhagsrömmum var vísað til fastanefnda.
Endursögn gervigreindar
Lagt fram minnisblað bæjarstjóra er varðar fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2018 til 2022. Minnisblaði og tillögu fjármálastjóra að bráðabirgðafjárhagsrömmum vísað til fastanefnda.
-
Fræðslunefnd, fundur 42 liður 6
Nefndin ræddi drög að fjárhagsramma sínum, áherslur í starfsáætlun og hugsanlegar breytingar á rekstri og framkvæmdir árið 2018.
Endursögn gervigreindar
Sviðstjóri gerði grein fyrir ferli við fjárhagsáætlanagerð fyrir árið 2018. Rædd voru drög að fjárhagsramma fræðslunefndar og áherslur nefndarinnar í starfsáætlun 2018. Mánaðarmótin ágúst/september úthlutar bæjarráð fjárhagsrömmum. Tilgangurinn er að ná fram betri upplýsingum fyrir úthlutun fjárhagsramma til fastanefnda. Fræðslunefnd ræddi breytingar á rekstri í málaflokknum og hugsanlegar framkvæmdir fyrir árið 2018.
-
Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd, fundur 179 liður 15
Nefndin fól sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs að hefja undirbúning fjárhagsáætlunarvinnu og leggja fyrir nefndina.
Endursögn gervigreindar
Lagt fram minnisblað bæjarstjóra er varðar fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2018 til 2022, reglur um Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2018-2021 og drög fjármálastjóra að römmum til úthlutunar fyrir fjárhagsáætlun ársins 2018.
Minnisblaði og tillögu fjármálastjóra að bráðabirgðafjárhagsrömmum vísað til fastanefnda.
Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd felur sviðstjóra framkvæmda- og umhverfissvið að hefja undirbúning að fjárhagsáætlunarvinnu og leggja fyrir nefndina.
-
Bæjarráð, fundur 525 liður 9.6
Fundargerðin „Fræðslunefnd - 42“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Hafnarstjórn, fundur 181 liður 7
Lagt var fram minnisblað bæjarstjóra ásamt bráðabirgðafjárhagsrömmum og tímaáætlun fjárhagsáætlunarvinnu.
Endursögn gervigreindar
Lagt fram minnisblað bæjarstjóra er varðar fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2018 til 2022. Minnisblaði og tillögu fjármálastjóra að bráðabirgðafjárhagsrömmum vísað til fastanefnda ásamt tímaáætlun fjáhagsáætlunarvinnu.
-
Bæjarstjórn, fundur 225 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 524“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 225 liður 4.15
Fundargerðin „Eigna- skipulags- og umhverfisnefnd - 179“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 225 liður 5.6
Fundargerðin „Fræðslunefnd - 42“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 225 liður 8.7
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 181“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Félagsmálanefnd, fundur 96 liður 2
Farið var yfir fjölskyldustefnu Fjarðabyggðar og sviðsstjóra falið að gera drög að starfsáætlun.
Endursögn gervigreindar
Félagsmálastjóri gerði grein fyrir ferli við fjárhagsáætlanagerð fyrir árið 2018. Eins og á síðasta ári er drögum að fjárhagsrömmum fastanefnda úthlutað í maí og gert er ráð fyrir að fyrsta tillaga að starfsáætlun verði lögð fyrir fastanefndir að sumri og þar sem fram koma áherslubreytingar á starfsemi ásamt tillögum að breytingum á þjónustu. Farið var yfir fjölskyldustefnu Fjarðabyggðar og sviðsstjóra falið að gera drög að starfsáætlun á grunni þeirrar umræðu sem fram fór í nefndinni.
-
Bæjarráð, fundur 529 liður 1
Lagt var fram minnisblað fjármálastjóra um forsendur fjárhagsáætlunar 2018 og því vísað til áframhaldandi vinnu.
Endursögn gervigreindar
Framlagt minnisblað fjármálastjóra um forsendur fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2018. Umræða um forsendur áætlunarinnar. Vísað til áframhaldandi vinnu við áætlunargerðina.
-
Bæjarstjórn, fundur 226 liður 4.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 529“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Félagsmálanefnd, fundur 97 liður 4
Félagsmálanefnd ræddi undirbúning launa- og fjárhagsáætlunar félagsþjónustu árið 2018 og mun skoða áherslur á milli funda.
-
Fræðslunefnd, fundur 43 liður 9
Rætt var um forsendur áætlunarinnar, meðal annars fyrirsjáanlega fjölgun nemenda í leik- og grunnskólum.
Endursögn gervigreindar
Rætt var um forsendur starfs- og fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2018. Meðal annars var fjallað um þróun í nemendafjölda í skólum Fjarðabyggðar, en fyrirsjáanleg fjölgun er í leik- og grunnskólum Fjarðabyggðar. þá voru ræddar áherslur í fjölskyldustefnu Fjarðabyggðar og hugmyndir sem tengjast Fjarðabyggð sem heilsueflandi samfélagi.
-
Bæjarráð, fundur 531 liður 15
Farið var yfir drög að römmum til nefnda og rætt um fjárfestingaráætlun ársins og næstu þriggja ára.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir drög að römmum til úthlutunar til nefnda fyrir fjárhagsáætlun ársins 2018 ásamt umræðu um fjárfestingaráætlun ársins og til næstu þriggja ára.
Vísað til áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlunargerð 2018.
-
Bæjarráð, fundur 531 liður 23.4
Fundargerðin „Félagsmálanefnd - 97“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 532 liður 1
Bæjarráð samþykkti tillögu bæjarstjóra að skiptingu ramma og fól bæjarstjóra að úthluta fjárhagsrömmum til fastanefnda með skýringum.
Endursögn gervigreindar
Framlögð tillaga bæjarstjóra að úthlutun ramma að fjárhagsáætlun 2018 fyrir málaflokka. Jafnframt lagður fram rekstrar- og efnhagsreikningur ásamt drögum að fjárfestingar- og viðhaldsverkefnum næstu ára.
Bæjarráð samþykkir fyrirliggjandi tillögu að skiptingu ramma.
Bæjarstjóra falið að úthluta fjárhagsrömmum til fastanefnda með skýringum.
-
Bæjarstjórn, fundur 227 liður 2.15
Fundargerðin „Bæjarráð - 531“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 227 liður 3.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 532“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 227 liður 7.9
Fundargerðin „Fræðslunefnd - 43“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 227 liður 10.4
Fundargerðin „Félagsmálanefnd - 97“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 539 liður 8
Bæjarráð fór yfir fyrstu niðurstöður áætlunarinnar eftir vinnu nefnda með fjármálastjóra.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir fyrstu niðurstöður um fjárhagsáætlun ársins 2018 eins og hún stendur eftir vinnu nefnda.
Bæjarráð fór yfir stöðu heildaráætlunar með fjármálastjóra.
Bæjarráð vísar áætluninni til fjárhagsáætlunarvinnu.
-
Bæjarráð, fundur 540 liður 1
Tillögu að fjárhags- og starfsáætlun 2018 var vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Endursögn gervigreindar
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana, auk tillögu að starfsáætlun fyrir árið 2018. Bæjarstjóri fór yfir helstu stærðir í tillögum. Bæjarráð vísar tillögu að fjárhagsáætlun og starfsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2018, til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Fjárhagsáætlun er trúnaðarmál fram á bæjarstjórnarfund.
-
Bæjarstjórn, fundur 231 liður 8
Bæjarstjórn vísaði fjárhags- og starfsáætlun 2018 til síðari umræðu með 9 atkvæðum.
Endursögn gervigreindar
Bæjarstjóri fylgdi fjárhagsáætlun ársins 2018 úr hlaði.
Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana, auk tillögu að starfsáætlun fyrir árið 2018 til fyrri umræðu.
Til máls tóku: Jón Björn Hákonarson, Elvar Jónsson,Einar Már Sigurðarson.
Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun- og starfsáætlun 2018 til síðari umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 231 liður 1.8
Fundargerðin „Bæjarráð - 539“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 231 liður 2.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 540“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Fræðslunefnd, fundur 48 liður 2
Farið var yfir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2018 og starfsáætlun Fjarðabyggðar 2018, sem fóru til fyrri umræðu í bæjarstjórn 2. nóvember. Umræða um fræðslumál í starfs- og fjárhagsáætlunum rædd undir næsta lið Fjárheimildir í fjárhagsáætlun 2018.
-
Bæjarstjórn, fundur 232 liður 4.2
Fundargerðin „Fræðslunefnd - 48“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarráð, fundur 543 liður 1
Lögð voru fram drög að tillögu ásamt minnisblaði fjármálastjóra um breytingar á áætluninni.
Endursögn gervigreindar
Framlögð drög að tillögu að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2018 ásamt minnisblaði fjármálastjóra um breytingar á fjárhagsáætluninni.
Vísað til fjárhagsáætlunargerðar.
-
Bæjarráð, fundur 544 liður 11
Bæjarráð samþykkti tillöguna fyrir sitt leyti og vísaði henni til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Endursögn gervigreindar
Framlögð tillaga að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2018 til síðari umræðu í bæjarstjórn, ásamt minnisblaði fjármálastjóra um breytingar á milli umræðna.
Bæjarráð samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og vísar fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2018 til síðari umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 233 liður 8
Bæjarstjórn samþykkti fjárhags- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2018 með 9 atkvæðum.
Endursögn gervigreindar
Seinni umræða um fjárhags- og starfsáætlun 2018.
Lögð fram tillaga til síðari umræðu að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana auk tillögu að starfsáætlun, fyrir árið 2018, ásamt greinargerð fjármálastjóra um breytingar sem gerðar hafa verið á áætlun milli umræðna og áhrif þeirra á áætlun áranna 2018 - 2021.
Bæjarstjóri fylgdi fjárhags- og starfsáætlun ársins 2018 úr hlaði.
Til máls tóku Jón Björn Hákonarson, Einar Már Sigurðarson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Pálína Margeirsdóttir og Páll Björgvin Guðmundsson.
Lesa alla bókunina (146 orð til viðbótar)
Niðurstöður fjárhagsáætlunar 2018 fyrir Fjarðabyggð og stofnanir eru eftirfarandi:
Tölur í milljónum.kr
Rekstrarniðurstaða
Fjárfestingar
Afb. langt.lána og leiguskuldb.
Samstæða A- hluta
123,2
233,7
337,4
Samstæða B- hluta
308,9
567,4
162,8
Samstæða A og B hluta
432,1
801,1
500,2
Bæjarfulltrúar Fjarðalistans samþykkja fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 en vekja athygli á mörgun óvissuþáttum bæði hvað varðar tekjur og útgjöld. Þar vegur mest óvissa vegna kjarasamninga. Bæjarfulltrúar Fjarðalistans vekja athygli á að enn er mörgu ólokið við tillögur sem framkomu í skýrslu KPMG "Fjarðabyggð til framtíðar“ og það eru vonbrigði að ekki hafi enn tekist að útfæra endanlegar hugmyndir um frístundakort.
Þá telja bæjarfulltrúar Fjarðalistans nauðsynlegt að endurskoða tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga.
Það er ljóst að endurskoða þarf áætlunina og er æskilegt að það gerist sem fyrst þegar fyrir liggja nauðsynlegar upplýsingar varðandi óvissuþætti.
Bæjarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2018, með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 233 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 543“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 233 liður 2.11
Fundargerðin „Bæjarráð - 544“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.