Breytingar á gjaldskrám Fjarðabyggðar
Mál 1506139 Fyrst á dagskrá 10. ágúst 2015, síðast 19. nóvember 2015. 24 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn, Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd, Fræðslunefnd, Hafnarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrár
Í hnotskurn
Málið snýst um gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2016, ásamt starfsáætlun og þriggja ára áætlun fyrir árin 2017–2019112. Bæjarstjórn samþykkti fjárhags- og starfsáætlun ársins 2016 við síðari umræðu 19. nóvember 2015 með 8 atkvæðum19.
Staðan
Fjárhagsáætlun 2016 var samþykkt í bæjarstjórn 19. nóvember 2015 með rekstrarniðurstöðu samstæðu A- og B-hluta upp á 414.481 þús. kr. og fjárfestingum upp á 810.500 þús. kr.19.
Úr umræðu í bæjarstjórn
Við fyrri umræðu í bæjarstjórn tóku til máls Jón Björn Hákonarson, Jens Garðar Helgason, Elvar Jónsson og Valdimar O. Hermannsson12. Við síðari umræðu tóku til máls Valdimar O. Hermannsson, Eydís Ásbjörnsdóttir og Jón Björn Hákonarson19. Bæjarfulltrúar Fjarðalistans lögðu fram bókun um að þeir samþykktu áætlunina en bentu á óvissu um tekjur vegna innflutningsbanns Rússa og um útgjöld vegna ófrágenginna kjarasamninga19. Í bókuninni kom einnig fram að vinnu við tillögur úr skýrslu KPMG, Fjarðabyggð til framtíðar, væri að mestu ólokið og að æskilegt væri að endurskoða áætlunina þegar nauðsynlegar upplýsingar lægju fyrir19.
Gervigreind skrifaði þetta yfirlit upp úr fundargerðum og upptökum. Hver tala vísar í færslu í ferlinum hér fyrir neðan. Þar er heimildin sjálf. Svona er yfirlitið unnið.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2015
Bæjarráð, fundur 438 liður 1
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarráð samþykkti reglur um gerð fjárhagsáætlunar 2016 og þriggja ára áætlunar 2017–2019 og vísaði þeim til staðfestingar bæjarstjórnar, eftir að bæjarstjóri fór yfir breytingar frá fyrra ári.
Endursögn gervigreindar
Framlögð tillaga að reglum um gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2016 og þriggja ára áætlun áranna 2017 - 2019.
Bæjarstjóri fór yfir breytingar sem gerðar voru á reglunum frá síðasta ári.
Bæjarráð samþykkir reglurnar fyrir sitt leyti og visar þeim til staðfestingar bæjarstjórnar.
-
Bæjarstjórn, fundur 183 liður 4
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarstjórn staðfesti reglurnar um gerð fjárhagsáætlunar með 9 atkvæðum, en enginn tók til máls.
Endursögn gervigreindar
Reglur um gerð fjárhagsáætlunar Fjarðabyggðar fyrir árið 2016 og þriggja ára áætlun áranna 2017 - 2019, lagðar fram til staðfestingar.
Enginn tók til máls.
Reglur um fjárhagsáætlun staðfestar með 9 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 183 liður 10.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 438“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
-
Bæjarráð, fundur 439 liður 2
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarráð ræddi tekju- og gjaldaforsendur áætlunarinnar með fjármálastjóra og vísaði málinu til áframhaldandi umræðu.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri. Ræddar tekju- og gjaldaforsendur fjárhagsáætlunar 2016.
Vísað til áframhaldandi umræðu bæjarráðs og fjárhagsáætlunargerðar.
-
Bæjarráð, fundur 440 liður 9
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarráð hélt áfram umræðu um fjárhagsáætlun 2016 með fjármálastjóra.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið fundarins sat fjármálastjóri. Áframhaldandi umræða samkvæmt áætlun um fjárhagsáætlun 2016.
-
Bæjarráð, fundur 441 liður 8
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Lagðir voru fram fjárhagsrammar fyrir árið 2016 með fyrirvörum og bæjarstjóra falið að úthluta þeim til fastanefnda með skýringum.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið fundarins sat fjármálastjóri. Áframhald vinnu við fjárhagsáætlun 2016. Lagðir fram, með fyrirvörum, fjárhagsrammar vegna fjárhagsáætlunar 2016. Bæjarstjóra falið að úthluta fjárhagsrömmum til fastanefnda með skýringum.
-
Bæjarstjórn, fundur 184 liður 5.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 439“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
-
Bæjarstjórn, fundur 184 liður 6.9
Fundargerðin „Bæjarráð - 440“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
-
Bæjarstjórn, fundur 184 liður 7.8
Fundargerðin „Bæjarráð - 441“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
-
Bæjarráð, fundur 448 liður 1
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Fyrstu drög að fjárhagsáætlun 2016 voru lögð fram til kynningar og bæjarráð vísaði þeim til frekari vinnu.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið sat fjármálastjóri. Lögð fram gögn fyrir fyrstu drög af fjárhagsáætlun 2016 til kynningar. Bæjarráð ræddi drögin vísaði þeim til frekari vinnu.
-
Bæjarráð, fundur 449 liður 17
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarráð fól bæjarstjóra að leggja tillögur fyrir nefndir milli umræðna og vísaði áætluninni til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Endursögn gervigreindar
Þennan dagskrárlið sat fjármálastjóri. Fjallað um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016. Áætlunin rædd og var bæjarstjóra falið að leggja tillögur fyrir nefndir til umfjöllunar milli umræðan í bæjarstjórn. Bæjarráð vísar áætluninni til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 188 liður 6
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarstjórn vísaði fjárhagsáætlun og starfsáætlun 2016 til síðari umræðu með 9 atkvæðum, eftir fyrri umræðu þar sem bæjarstjóri kynnti áætlunina með greinargerð.
Endursögn gervigreindar
Fyrri umræða um fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2016.
Bæjarstjóri fylgdi fjárhagsáætlun og starfsáætlun úr hlaði með greinargerð.
Til máls tóku: Jón Björn Hákonarson, Jens Garðar Helgason, Elvar Jónsson, Valdimar O.Hermannsson.
Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2016, auk starfsáætlunar, til síðari umræðu í bæjarstjórn.
-
Bæjarráð, fundur 450 liður 1
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarráð hélt áfram umræðu um fjárhagsáætlun 2016 með fjármálastjóra.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri.
Áframhaldandi umræða um fjárhagsáætlun ársins 2016.
-
Bæjarstjórn, fundur 189 liður 1.1
Fundargerðin „Bæjarráð - 450“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
-
Eigna-, skipulags- og umhverfisnefnd, fundur 131 liður 11
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Nefndin ræddi bréf bæjarstjóra um fjárhagsáætlun 2016 og fól mannvirkjastjóra að vinna málið áfram.
Endursögn gervigreindar
Lagt fram bréf bæjarstjóra til eigna- skipulags- og umhverfisnefndar er varðar fjárhagsáætlun 2016.
Eigna- skipulags- og umhverfisnefnd ræddi tillögurnar, fól mannvirkjastjóra að vinna málið áfram og mun fjalla áfram um það á næsta fundi nefndarinnar.
-
Hafnarstjórn, fundur 156 liður 13
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Hafnarstjórn fól framkvæmdastjóra að svara erindinu í ljósi umræðu á fundinum.
Endursögn gervigreindar
Hafnarstjórn felur framkvæmdastjóra að svara erindinu í ljósi umræðu á fundinum.
-
Fræðslunefnd, fundur 22 liður 11
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Fræðslunefnd fól fræðslustjóra að semja minnisblað með tillögu að hagræðingu í fræðslumálum upp á 12,5–15 milljónir króna, í samræmi við ósk bæjarstjóra.
Endursögn gervigreindar
Fyrir liggur undirritað bréf bæjarstjóra til fræðslunefndar þar sem óskað er eftir því að fræðslunefnd vinni að frekari hagræðingu í fræðslumálum og kanni m.a. hvort svigrúm sé til staðar út frá úthlutunarmódeli kennslutímamagns. Óskað er eftir tillögum til bæjarráðs fyrir 13. nóvember. Einnig liggur fyrir minnisblað bæjarstjóra til bæjarráðs þar sem fram kemur m.a. að stefnt sé að því markmiði á milli fyrri og seinni umræðu um fjárhagsáætlun 2016 að hagræða í fræðslumálum um 12,5 - 15 milljónir frá áður úthlutuðum fjárhagsramma. Fræðslunefnd ásamt fræðslustjóra fór yfir stöðu málaflokksins og skoðaði leiðir til að ná fram settu markmiði. Fræðslunefnd felur fræðslustjóra að semja minnisblað á grundvelli þeirrar umræðu með tillögu að frekari hagræðingu uppá 12,5 -15 milljónir.
-
Bæjarráð, fundur 452 liður 7
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarráð samþykkti að gjaldskrár þjónustugjalda hækkuðu um 3,2% í stað 4,3% vegna nýrrar þjóðhagsspár og vísaði áætluninni með breytingum til síðari umræðu.
Endursögn gervigreindar
Þennan lið dagskrár sat fjármálastjóri.
Farið yfir stöðu áætlunar eftir breytingar sem hafa verið gerðar frá fyrri umræðu, sbr. minnisblað fjármálastjóra. Ný þjóðhagsspá hefur verið gefin út sem gerir ráð fyrir hægari verðlagsþróun á árinu 2016 en upphaflega var gert ráð fyrir við úthlutun á fjárhagsrömmum 2016 í ágúst sl. Bæjarráð samþykkir í ljósi nýrra verðlagsforsendna í þjóðhagsspá að gjaldskrár þjónustugjalda, þar sem það á við hjá Fjarðabyggð, hækki um 3,2% en ekki 4,3% eins og rammarnir gerðu ráð fyrir.
Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun 2016 ásamt starfsáætlunum til síðari umræðu í bæjarstjórn, með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á henni.
-
Bæjarstjórn, fundur 190 liður 9
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
Bæjarstjórn samþykkti fjárhags- og starfsáætlun 2016 með 8 atkvæðum og staðfesti einnig 3,2% hækkun gjaldskráa þjónustugjalda með 8 atkvæðum20.
Endursögn gervigreindar
Seinni umræða um fjárhags- og starfsáætlun 2016.
Bæjarstjóri fylgdi úr hlaði fjárhags- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2016 og breytingum milli umræðna.
Til máls tóku: Valdimar O Hermannsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Jón Björn Hákonarson.
Niðurstöður fjárhagsáætlunar 2016 fyrir Fjarðabyggð og stofnanir með áorðnum breytingum eru eftirfarandi:
Tölur í þús.kr.
Rekstrarniðurstaða Fjárfestingar Afborganir langtímalána og leiguskuldbindinga
Samstæða A -hluta 96.936 336.000 1.023.612
Lesa alla bókunina (125 orð til viðbótar)
Samstæða B-hluta 317.545 444.500 289.223
Samstæða A B hl 414.481 810.500 1.312.835
Bókun Fjarðalistans á fundi bæjarstjórnar nr. 190, liður 9.
Bæjarfulltrúar Fjarðalistans samþykkja fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 en vekja athygli á mörgun óvissuþáttum bæði hvað varðar tekjur og útgjöld. Þar vega mest afleiðingar af innfluttningsbanni Rússa hvað varðar tekjur og hinsvegar ófrágengnir kjarasamningar við hluta af starfsfólki sveitarfélaga.
Þá vekja bæjarfulltrúar Fjarðalistans athygli á að enn er að mestu ólokið vinnu við tillögur sem framkomu í skýrslu KPMG Fjarðabyggð til framtíðar.
Það er ljóst að endurskoða þarf áætlunina og er æskilegt að það gerist sem fyrst þegar fyrir liggja nauðsynlegar upplýsingar varðandi óvissuþætti og samþykktir í framhaldi af tillögum KPMG.
Bæjarstjórn samþykkir fjárhags- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2016 með 8 atkvæðum.
-
Bæjarstjórn, fundur 190 liður 13
Forseti bæjarstjórnar fylgdi úr hlaði tillögu bæjarráðs um gjaldskrárbreytingar.
Enginn tók til máls.
Tillaga bæjarráðs frá fundi 16. nóvember sl., um hækkun á gjaldskrám þjónustugjalda Fjarðabyggðar um 3,2% í stað 4,3%, þar sem það á við, staðfest með 8 atkvæðum af bæjarstjórn.
-
Bæjarstjórn, fundur 190 liður 2.7
Fundargerðin „Bæjarráð - 452“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
-
Bæjarstjórn, fundur 190 liður 3.11
Fundargerðin „Eigna- skipulags- og umhverfisnefnd - 131“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
-
Bæjarstjórn, fundur 190 liður 4.13
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 156“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016
-
Bæjarstjórn, fundur 190 liður 5.11
Fundargerðin „Fræðslunefnd - 22“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2016