Starfs- og fjárhagsáætlun Hafnarsjórnar 2019 ásamt langtímaáætlun
Mál 1806027 Fyrst á dagskrá 14. júní 2018, síðast 21. mars 2019. 11 færslur í fundargerðum hjá: Bæjarráð, Bæjarstjórn, Hafnarstjórn.
Í heiti málsins: Fjármál og gjaldskrárHafnir
Í hnotskurn
Málið snýst um starfs-, rekstrar- og fjárfestingaráætlun hafnarsjóðs Fjarðabyggðar fyrir árið 2019 ásamt þriggja ára áætlun14. Hafnarstjórn samþykkti drög að áætluninni í október 2018 og í mars 2019 var hafnarstjóra falið að halda utan um vinnu við fjárhagsáætlun ársins vegna væntanlegs tekjumissis af loðnubresti710.
Staðan
Hafnarstjóra var falið að halda utan um vinnu við fjárhagsáætlun ársins 2019 og bæjarstjórn afgreiddi þá fundargerð 21. mars 2019.1011
Gervigreind skrifaði þetta yfirlit upp úr fundargerðum og upptökum. Hver tala vísar í færslu í ferlinum hér fyrir neðan. Þar er heimildin sjálf. Svona er yfirlitið unnið.
Ferill málsins
- Málið var á dagskrá fundar
- Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
-
2018
Hafnarstjórn, fundur 199 liður 8
Fjárhagsáætlun hafnarsjóðs Fjarðabyggðar 2019 ásamt langtímaáætlun
Framkvæmdastjóri hafna kynnti vinnuskjal fyrir gerð fjárfestingaráætlunar 2019 og þriggja ára áætlunar og var málinu vísað til gerðar fjárhagsáætlunar.
Endursögn gervigreindar
Framkvæmdastjóri hafna kynnti vinnuskjal fyrir gerð fjárfestingaráætlunar 2019 auk 3ja ára áætlunar. Vísað til gerðar fjárhagsáætlunar.
-
Bæjarstjórn, fundur 248 liður 3.8
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 199“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
Fjárhagsáætlun hafnarsjóðs Fjarðabyggðar 2019 ásamt langtímaáætlun
-
Hafnarstjórn, fundur 202 liður 4
Fjárhagsáætlun hafnarsjóðs Fjarðabyggðar 2019 ásamt langtímaáætlun
Hafnarstjórn hélt áfram umræðu um fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára fjárfestingaráætlun og vísaði málinu til frekari umræðu við gerð fjárhagsáætlunar.
Endursögn gervigreindar
Áframhald umræðna um fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára fjárfestingaráætlun, vísað til frekari umræðu við gerð fjárhagsáætlunar.
-
Hafnarstjórn, fundur 203 liður 6
Fyrstu drög að rekstraráætlun hafnarsjóðs fyrir 2019 lágu fyrir og var málinu vísað til frekari umræðu við gerð fjárhagsáætlunar.
Endursögn gervigreindar
Unnin hafa verið fyrstu drög að rekstraráætlun hafnarsjóðs fyrir árið 2019. Áframhald umræðna um fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára fjárfestingaráætlun, vísað til frekari umræðu við gerð fjárhagsáætlunar.
-
Bæjarráð, fundur 583 liður 2
Bæjarráð fór yfir starfs- og fjárhagsáætlun hafnarsjóðs og áherslur í rekstri með formanni hafnarstjórnar og framkvæmdastjóra hafna og vísaði málinu til áframhaldandi fjárhagsáætlunargerðar.
Endursögn gervigreindar
Farið yfir starfs- og fjárhagsáætlun hafnarsjóðs og áherslur í rekstri málaflokksins fyrir árið 2019 með formanni hafnarstjórnar og framkvæmdastjóra hafna.
Vísað til áframhaldandi fjárhagsáætlunargerðar 2019.
-
Bæjarstjórn, fundur 255 liður 2.2
Fundargerðin „Bæjarráð - 583“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.
-
Hafnarstjórn, fundur 205 liður 1
Hafnarstjórn samþykkti drög að starfs- og fjárhagsáætlun ársins 2019 ásamt þriggja ára áætlun.
Endursögn gervigreindar
Drög að starfs- og fjárhagsáætlun ársins 2019 ásamt þriggja ára áætlun samþykkt.
-
Bæjarráð, fundur 586 liður 7
Starfs- og fjárhagsáætlun Hafnarstjórnar 2019 ásamt langtímaáætlun
Bæjarráð vísaði starfs- og fjárhagsáætlun málaflokksins, sem hafnarstjórn hafði samþykkt, til fjárhagsáætlunarvinnu.
Endursögn gervigreindar
Vísað til bæjarráðs drögum að starfs- og fjárhagsáætlun ársins 2019 ásamt þriggja ára áætlun sem samþykkt voru á fundi hafnarstjórnar 19.október sl.
Bæjarráð vísar starfs- og fjárhagsáætlun málaflokksins til fjárhagsáætlunarvinnu.
-
Hafnarstjórn, fundur 207 liður 5
Fjárfestingaráætlunin var tekin aftur á dagskrá til kynningar að beiðni Sævars Guðjónssonar. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagði fram bókun með athugasemdum við fjárfestingaráætlun 2019 og þriggja ára áætlun, tillögum um aðra skiptingu fjárfestinga og tillögu um að sveitarfélagið greiði hafnarsjóði til baka um 1.200 milljóna króna skuld. Fulltrúar Framsóknarflokks og Fjarðalista lögðu fram bókun þar sem þeir höfnuðu fullyrðingum bókunarinnar og gerðu athugasemdir við vinnubrögð fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Endursögn gervigreindar
Starfs- og fjárhagsáætlun ársins 2019 var samþykkt á 205. fundi hafnarstjórnar þanni 19. október og vísað til bæjarráðs. Fjárfestingaráætlunin tekin aftur á dagskrá til kynningar að beiðni Sævars Guðjónssonar.
Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í hafnarstjórn gerir alvarlegar athugasemdir við fjárfestingaáætlun Hafnarsjóðs fyrir fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára fjárfestingaáætlun (2019 - 2021).
Varðandi fjárfestingaáætlun 2019.
1.
Lesa alla bókunina (752 orð til viðbótar)
Fjárfestingaáætlun 2019 og þriggja ára áætlun eru merktar sem vinnuskjal og endanleg fjárfestingaáætlun hefur aldrei verið lögð fram til samþykkis stjórnar.
2.
Þriggja ára áætlun liggur ekki fyrir - þar sem engar fjárfestingar eru eyrnamerktar á árin 2020 og 2021. Í stað þess eru samtölur, 370 millj. á ári án þess að útlista eða forgangsraða verkefnum frekar.
3.
Samkvæmt þeim gögnum sem hafa verið lögð fyrir hafnarstjórn þá er ósamræmi milli starfsáætlunar og fjárfestingaráætlunar fyrir árið 2019. Gerðar hafa verið athugasemdir við það, en við þeim athugasemdum hefur ekki verið brugðist.
4.
Heildarfjárfestingar hafnarsjóðs fyrir árið 2019 eru 480 milljónir samkvæmt vinnuskjali/drögum. Þar af flytjast frá árinu 2018 framkvæmdir uppá um c.a. 110 milljónir, fjármunir sem ekki voru nýttir á yfirstandandi ári og hvergi kemur fram né minnst á þennan flutning milli ára og ekki annað hægt að lesa úr þessu en að eigi að færa í önnur verkefni.
5.
Af þeim 480 milljónum fara:
a.
50 milljónir í bíla og tæki/grjótvarnir og óráðstafað
b.
40 milljónir flytjast frá 2018 í að klára kant við Egersund
c.
16 milljónir í höfnina á Breiðdalsvík sem koma af sameiningarfjárframlögum
d.
10 milljónir í hönnun á nýrri höfn á Eskifirði
e.
8 milljónir í hraðhlið inná hafnarsvæði Norðfjarðarhafnar
f.
1 milljón í uppsetningu á löndunarkrana á Norðfirði
g.
355 milljónir í viðgerð/endurgerð á stálþili við fiskiðjuðverið á Norðfirði
Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins hefði viljað sjá eftirfarandi lagfæringar varðandi fjárfestingar árið 2019:
1.
40 milljónir flytjast frá 2018 í að klára kant við Egersund
2.
70 milljónir flytjast frá 2018 í að klára uppdælingu við Mjóeyrarhöfn (kemur hvergi fram í núverandi áætlunum)
3.
16 milljónir í höfnina á Breiðdalsvík sem koma af sameiningarfjárframlögum
4.
8 milljónir í hraðhlið inná hafnarsvæði Norðfjarðarhafnar
(taka verður tillit til fyrirhugaðrar uppbyggingu Fiskmarkaðar Austurlands)
5.
1 milljón í uppsetningu á löndunarkrana á Norðfirði
6.
10 milljónir í bíla og tæki
7.
40 milljónir í grjótvarnir og annan umhverfisfrágang/óráðstafað
8.
130 milljónir í hafnarkant við Eskju/olíubirgðastöð
(vinna þarf tímalínu framkvæmda í samstarfi við uppbyggingu frystigeymslu)
9.
60 milljónir í hafnaraðstöðu við Stöðvarfjörð
(framkvæmdir hefjast haust 2019 og seinni hluti fjármagns, c.a. 100 millj., kemur inn 2020)
10.
10 milljónir í viðgerð á kanti við fiskiðjuverið á Norðfirði
11.
95 milljónir í viðgerð á kanti við fiskimjölsverksmiðjuna á Norðfirði
(fyrsti hluti af endurgerð kantsins - áætlaður heildarkostnaður 450 milljónir sem dreifist á næstu 4 ár. Sá kantur er mun verr farinn og framar í forgangi en kantur við fiskiðjuðver)
12.
Kláruð verði vinna, sem hafin var á síðasta kjörtímabili, um viðgerðir/endurgerðir gamalla stálþila í höfnum Fjarðabyggðar. Stuðst verði við skýrslu siglingasviðs Vegagerðarinnar við forgangsröðun verkefna og langtíma fjárfestingaráætlun útbúin í samræmi við getu hafnarsjóðs til fjárfestinga ár hvert.
Varðandi þriggja ára áætlun hafnarsjóðs Fjarðabyggðar:
1.
Með forgangsröðun og tímasettum verkefnalista er hægt að ná fram samfellu í framkvæmdum og meiri líkur á hagstæðari tilboðum
2.
Sveitarsjóður skuldar hafnarsjóði um 1.200 milljónir króna og hefur kjörnum fulltrúum alltaf verið ljóst að ef aðkallandi framkvæmdir eru hjá hafnarsjóði gæti komið til þess að hann gangi á þá fjármuni
Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í hafnarstjórn leggur til að sett verði í samstarfi við bæjarsjóð greiðslu- og framkvæmdaáætlun þar sem sveitarfélagið borgar hafnarsjóði til baka útistandandi skuld og þeir fjármunir nýttir í að lagfæra/endurgera gamla hafnarkanta í Fjarðabyggð sem samkvæmt úttekt eru illa farnir af tæringu.
Hafnir Fjarðabyggðar eru lífæð hagkerfis Fjarðabyggðar og þau gjöld sem notendur þeirra greiða eiga að standa undir þeim framkvæmdum og þeirri þjónustu sem Fjarðabyggðahafnir veita. Kjörnum fulltrúum hefur verið og á að vera þetta ljóst og verða að miða útgjöld A og B hluta sveitarfélagsins út frá því.
Fulltrúar Framsóknarflokks og Fjarðalista í hafnarstjórn vísa algerlega á bug fullyrðingum sem koma fram í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í hafnarstjórn.
Um leið gerum við alvarlegar athugasemdir við þessi vinnubrögð Sjálfstæðisflokksins í hafnarstjórn nú. Búið er að taka umræðu og vinnu við fjárhagsáætlun hafnarsjóðs á fundum nefndarinnar frá því í ágúst með sama hætti og síðustu ár hefur verið gert. Þá hefur fjárhagsáætlun verið afgreidd til bæjarstjórnar og er að fara í síðari umræðu í bæjarstjórn á morgun, 29.nóvember.
Á fundum hafnarstjórnar hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins setið og því kemur þessi bókun verulega á óvart. Virðist helst vera að það skipti mestu máli hvaða fulltrúi Sjálfstæðisflokksins situr fundi hverju sinni enda hafa engar athugasemdir gerðar við vinnuna fram að þessu. Jafnframt er sorglegt að sjá starfsmenn sveitarfélagsins dregna inn í pólitíska umræðu eins og þessa eins og fram kemur í bókuninni og í umræðu á fundinum. Því fordæmum við þessi óábyrgu vinnubrögð Sjálfstæðisflokksins og vísum þessum staðhæfingum til föðurhúsanna.
-
2019
Hafnarstjórn, fundur 216 liður 4
Hafnarstjórn fór yfir fjárhagsáætlun 2019 og stöðuna vegna væntanlegs tekjumissis af loðnubresti og fól hafnarstjóra að halda utan um vinnu við fjárhagsáætlunina.
Endursögn gervigreindar
Hafnarstjórn fór yfir fjárhagsáætlun ársins 2019 og greindi stöðuna gagnvart tekjumissi vegna væntanlegs loðnubrests. Hafnarstjóra falið að halda utan um vinnu við fjárhagsáætlun ársins 2019.
-
Bæjarstjórn, fundur 265 liður 3.4
Fundargerðin „Hafnarstjórn - 216“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.