Fjárhagsáætlun 2022 - viðauki 4

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
• Upptaka af umræðu

1. 2022

   12. desember 2022 Bæjarráð, fundur 776 liður 2

   Framlagður viðauki við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2022 þar sem gerðar eru breytingar er varða barnaverd og slökkvilið í rekstri og framkvæmdir eignasjóða.

   Bæjarráð samþykkir viðaukann fyrir sitt leyti og vísar honum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2. 15. desember 2022 Bæjarstjórn, fundur 343 liður 15

   Bæjarstjóri mælti fyrir viðauka 4 við fjárhagsáætlun 2022.

   Vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar viðauka við fjárhagsáætlun 2022.

   Framlagður viðauki 4 við fjárhagsáætlun ársins 2022 vegna framlags til barnaverndar, tekjum slökkviliðs og fjármagns til viðhalds og framkvæmda eignasjóðs.

   15 m.kr. hækkun kostnaðar barnaverndar, útgjöld í A hluta aukast sem því nemur. Sjóður og eigið fé aðalssjóðs og samstæðu lækkar samsvarandi.

   Lesa alla bókunina (231 orð til viðbótar)

   92 m.kr. hækkun tekna slökkviliðs, tekjur í A-hluta aukast sem því nemur. Sjóður og eigið fé A-hluta og samstæðu hækkar samsvarandi um 92 m.kr.

   37 m.kr. hækkun framkvæmdakostnaðar eignasjóðs vegna sundlaugar Eskifjarðar. Sjóður og eigið fé A-hluta og samstæðu lækkar samsvarandi.

   12 m.kr. hækkun framkvæmdakostnaðar eignasjóðs vegna Sæbergs 3 á Breiðdalsvík. Sjóður og eigið fé A-hluta og samstæðu lækkar samsvarandi.

   30 m.kr. hækkun framkvæmdakostnaðar eignasjóðs vegna Búðareyrar 2 á Reyðarfirði. Sjóður og eigið fé A-hluta og samstæðu lækkar samsvarandi.

   40 m.kr. lækkun framkvæmdakostnaðar eignasjóðs vegna Leikskólans Dalborgar. Sjóður og eigið fé A-hluta og samstæðu hækkar samsvarandi.

   24,5 m.kr. lækkun fjárfestinga vegna tækjamiðstöðvar. Sjóður og eigið fé A-hluta og samstæðu hækkar samsvarandi.

   66 m.kr. hækkun framkvæmdakostnaðar eignasjóða vegna Nesskóla. Sjóður og eigið fé A-hluta og samstæðu lækkar samsvarandi.

   Samandregnar breytingar eru að rekstrarniðurstaða í A hluta hækkar um 81,7 m.kr., í B hluta er hún óbreytt og er því hækkun samstæðu um 81,7 m.kr. Rekstrarniðurstaða samstæðu er áætluð jákvæð um 551 m.kr. í árslok en rekstrarniðurstaða A hluta áætluð neikvæð um 30,5 m.kr. Fjárfestingar í A hluta aukast um 80,5 m.kr. en eru óbreytt í B hluta. Eigið fé einstakra stofnana og viðskiptareikningar þeirra við Aðalsjóð breytast til samræmis. Áætlað er að sjóðsstaða Fjarðabyggðar verði jákvæð í árslok 2022 um 45 milljónir króna.

   Til máls tóku: Ragnar Sigurðsson og Jón Björn Hákonarson.

   Bæjarstjórn staðfestir með 9 atkvæðum viðauka 4 við fjárhagsáætlun 2022.

   Spila upptöku frá 1:12:20

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 343. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 1:12:20 bæjarfulltrúar bæjar og afgreiddi á fundi sínum á mánudaginn var viðauka fjögur við fjársáttlun ársins sem nú stendur eða nú er rennað sér því að vernda sem felur sér nokkrar breytingar bæði til færslunni sem áður sagði og úr viðhaldi yfir til fjárfestinga auknar tekjur og jafnframt færsla milli ára og verkefnum og fleira þannig að þessi viðauki tekur til framlægstu barnaverndar þjónustuttelda
   • 1:12:48 fyrsti liður þessa viðhuga er kostnaður við barnavernd en áður hefur verið samþykkt á fundi bæjar á stuttfyrsta nóvember fimmtán milljón króna aukning útgjalda þessum lið af tillögu stjórnenda félagsþjónustu og barnaverndar vegna aukins kostnað við úrræði barnaverndar sem menn sáu ekki fyrir og því er lagt til hér að fimmtán milljó króna verði bætt við fjársæld ársins vegna auki frekstakostnaðar í liðnum barnaverndar og verði því í samstarfi
   • 1:13:16 í liðnum barnavernd og verði í samtal sex tíu milljónir krónu á árinu og breytingin eykur útgjöld aðhluta um þessar fimmtán milljónir þjónustuki slökkviliðs það liggja fyrir drög að samkomulagi við heilbrigðarnefndslum landslagsins eða hausa um endurskoðun gyllandi samningi slökkviliysins um sjúkrahlutning á árinu tug og stuttugu og tvö eins og við þekkja þá sinnum við sjúkraflutningum fyrir hausa sem í verktöku á svæðinu innan fjarðar og jafnfnframt á djúpavogi
   • 1:13:44 í djúpavogi hefur nokkuð langt skeið fyrirlág samkomulag sem fól í sér ákveðna greiðslu á mánuði fyrir þá þjónustu en það hefur legið fyrir á þessu árás því að sú þjónusta hefur aukista kostnaði vegna breytinga á kjarahumhverfi hlutastarandi sjúkrunningamanna sem og slökkvili sjúkrunningkamanna sem þók gildum síðastliðan áramót þessi samkomulag sem nú liggur fyrir sem byggir raunveru bara
   • 1:14:12 samkvæmt liggur fyrir sem byggir raunverður bara á hreinum kostnaði við þessa þjónustu er eykur tekjuslökkvili sem undan þrjátíu og sjö milljónir frá fyrirsamningi og við höfum áður með viðvika samþykkja auka rekstrarkostnaðinn en einungis tekið hluta til ráðgerða tekjuaukningu inn
   • 1:14:40 verði samtals tvö hundruð fjörutíu og sjö milljónir króna árinu þessi breyting reykur tekjur afhlutans um áðurnefndar níutíu og tvær milljónir síðan var ráðist í framkvæmdir við sundlaugina á eskifirði hafa tölverðar undanserrar endabætur á sundlaug eskifirð árinu sem ekki voru í viðlandsáættum lágu fyrir að yrða ráðast í vegna stjórnbúnaðar og fleira og við þessa framkvæmd sem þá kom í ljós aukin þörf og viðhaldi sem var tekin um leið þa voru yfirfærin gólf í kjallaraskiptum stjórnbúa handa
   • 1:15:08 yfirfarin gólf í kjallaraskiptum stjórnbúnaðan fluttur úr kjallara endurnýjum raflagnir lagfæringar úr gerðri yfirbreiðslu sem hafa orðið vegna skemmda og þetta var gert með orkukostnað í huga ekki síst þetta er lagt til að þrjátíu og sjö milljónar verði bætt í fjárhagsátt lási vegna þessa framkvæmda kostnaða í eignasjóði við sundlaugina og þannig að viðskiptastaðan milli eignasjósaðalsjóls lækrarins sömu upphaf sjóð og eyfjahasjóðs
   • 1:15:36 þá er það framkvæmdi við sæberg þrjú og bretasvik er húsnæði sem sveitarfélagið á ef bretasveppur átti áður en það hýsir borgjarnasafn íslands sem náttúrufræðistofnun íslands rekur og hún leigir húsnæðu af fjarðabið en bretasveppar hafði gert á símtíma leigusamningum þar og skuldbindi sig um leið að ráðast í endurbætur í því húsnæða og eftir viðræð við náttúru fræðistofnun á þessu ári var ekki lengur til að ég komist að efna að hefja
   • 1:16:04 efna að hefja á framkvæmdir sérstaklega vegna aðstæða ástand hússins og breytinga á meginni um sér sem náttúrusfræðistofnun er með nú á betra styrkvætti en sama skapi nöðvar mikil lyftistöng fyrir breytingu að hafa þessa starfsemi þarna og tengislega háskólasetrinu ekki síður þannig að hluti hússins var klæddur auk endurnýjun á hurðum og gluggum vegna uppbyggingar rannsóknaraðstöðu og vinnslun ýmis og endurnýjun á rafmagni þannig að lagt til á tólfum milljón króna krónar
   • 1:16:32 það var lagt til að tólf milljónir króna verði bætt til fjársætle ársins vegna framkvæmdakostnaðar í eignasjóði vegna áðurnefndrar framkvæmdar eða var farið framkvæmdir búðir við tvo reyðarfri sem fjölskyldusvið hefur nú komið inn á og mun verða til húsa samhliða flutningnum þá kom í ljós lekaskemmdir sem voru frá og en kannski það umtalsvert var að hafa bryndi smygla í húsnæðum í stigagangi það var hreinsað og skiptum gólöppni og leið var innra skipulagi breytt og bætt aðstað að
   • 1:17:00 rétt og bætt aðstaða aðgengi fatlaðs fólks á húsinu sem var ekki með því þeim hætti sem nauðsynlegt er og í tengslum við opinberar byggingar og starfsemi sviðsins þannig að það er lagt til að þrjátíu mínútur frá henni bætti fjárhagsáttum vegna þessar framkvæmdakostnaðar vegna búararar í tvöru eða fyrri inn í eignasjóð síðar en framkvæmdir við stækkun leiksframs dalborg og eskifirði eins og kom hinni fram áðan það hafa það dregist og þarlendi verð
   • 1:17:28 það hafði dregist og þar lendi verður ekki eins kostnað sem árum tuttugu og tvö þennan hluti mun færast yfir á tuttugu og þrjú vegna þess einfaldlega að reising hússins gerti ráð fyrir henni í byrjun nýs árs en hefði átt að fara fram í desember og hérna þó að við séum nú ekki ekki kannski hefðum við kosið að það hefði gengið hraðar ég ætla að segja það alvegæg vans að taka dýpra eða sem taka sterka til orða en uppræma gert ráð fyrræða vangabandi kostnað yrði hundra fyrir fyrir þrjó þrjó
   • 1:17:56 á verkefninu á þessu ári en hann verður stefni hann verður hundrað og þrjár þannig að framkvæmdakostnaður lækki þá á þessu árum fjörutíu milljónir en færist það til næsta árs í staðinn síðan er áætlun okkar var gert ráð fyrir tækjakaupum í tækjamynslu að upp að þrjátíu og þremur milljónum til bifreiða og tækjarkaupa og stærst tilhluti var vegna nýrra slökkubifreiðra sem við fórum í útboð með ríkiskaupum og fleiri slökkuliðum eftir sem sagt seinni liður nýja uppfylla
   • 1:18:24 einnig liðu nýja uppfylla er áætlun okkar um brunavarnir tengjast norðurfjarðargöngum og ársverðargöng við hafðum jafnframt njótað af kaupinu hafa verið smíðaðir þar vegna utankomandi aðstæða þar og því er lagt til að við lækka fjárhagsáttalags um tuttugu og fjóra og hálfa milljarði
   • 1:18:52 það átti ársamt tvær tuttugu og fjóra og hálfa milljón vegna fjarstíðarkostnaða en edda geimráðherra sé bifreið komið hér inn á næsta ár þannig að þetta er þá til lækkunar síðan yrði framkvæmd við neskóla sem hins vegar þekkja sem var ráðist í vegna þess að þar greindist mygla og sem á rekja einhver leið til vöntunar og viðhaldi mannirnum langt skeið það voru hreinsu og brotinabödd gólf á jarðstæðelsþóss og þau endurbyggð skiptum kerfislótt og málað og miðhafur úr gólf slípuð
   • 1:19:20 og miðað voru gólfur slípuð fyrir lá fyrir að það yrði farið í breytingar á að vinnast við kennara inn á áætlun ársins vegna breytinga en þessi málefni hafi verið rædd nokkuð oft inn á fundi bæra sú víðar á þessu ári það er lagt til að sextíu og sex milljónir frá verði bætt við fjárhagsátt vegna þessa framkvæmdakostnaðar vegna húsnæðis tónskóla og neskóla og bókasar
   • 1:19:48 í eignasafélaginu hrauni og heildarfjárfesting var þó hundrað ein milljón
   • 1:20:16 viðskiptareknir að svo breytast til samræmis og samandræðin ávallt að samkvæmt samþykktum viðvikum að sjóðstæðan verði í árslok fjörutíu og fimm en hún er önnur vegna breytinga sem verði í rekstri og efnahag en er ekki fjallað með þessum viðvika en er samkvæmt framkvæmdum fyrri þremur viðvikum spáðherrannahópur af þetta viðviki fjögur forseti
   • 1:20:44 takk fyrir þetta heyrðu orðið er laust um við okkar fjögur ragnar sigurðsson hefur beðið um orðið gjörðu svo vel
   • 1:21:12 varðandi fimmtánda lið fjárhagsáætlun viðauki fjögur ég hef áður komið hér upp í bæjarstjórn og fjallað um framlagningu viðauka og gert við það athugasemdir bæði í bæjarráði og í bæjarst jórn vegna þess að við förum mjög frjálslega með gerð viðauka hér í fjarðabyggð og það verði þannig í gegnum tíðina og ég er ekkert að að sakast hér við einn eð neitt
   • 1:21:40 það sakast hér við einn eða neinn en við verðum einfaldlega að fara að horfa á fjárhagsáætlunina með meiri aga og ef við ætlum að ná þeim árangri sem við höfum öll talað hér um á þessum bæjarstjórnarfundi að þá verðum við að nálgast fjárhagsafætti sem að lög gera ráð fyrir og viðauka
   • 1:22:08 viðauka á ekki að leggja fram eftir á og það er beinlínis gert ráð fyrir því að í gerð viðauka sé aflað fyrirfram samþykkis sveitarstjórnar vegna útgjalda og fjárfestinga umfram gildandi fjársáttlur um þetta hefur verið fjallað oft og títt bæði af stjórnarráðinu sambandi íslenskra sveitarfélaga og fleiri aðildir
   • 1:22:36 sveitarfélaga og fleiri aðrir við erum hér að setja bæjarfulltrúa í þá stöðu að fara samþykkja eitthvað sem þegar hefur verið gert og það má alveg velta fyrir sér hvað myndi hún gerast ef við myndum hafna þessum viðauka gagnvart þeim framkvæmdum sem þegar hafa átt sér stað og það sér það hver að gengur auðvitað ekki upp og því ekkert annað að gera heldur en að samþykkjaviðauka þar sem útgjöldin hafa þegar átt sér stafn og þetta er ekki í
   • 1:23:04 og þetta er ekki í anda þess sem að hérna reglur kveða á um eins og ég sagði áðan þá skal leita fyrirfram samþykkis fyrir þeim viðaukum og útgjöldum sem eru umfram gildandi fjárhagsráðun
   • 1:23:32 einlendis að við sjáum fram á það við erum að fara umfram í einhverjum liðum sem við höfum þegar samþykkt að við ætlum að fara í þá verðum við að leita leiða innan fjárhagsáætlunar og innan þess ramma sem við höfðum hverju sinni til þess að bregðast við auknum útgjöldum og ekki er heimilt að samþykkja ný útgjölt í rekstri eða til fjárfestingar sem ekki er gert ráð fyrir gildandi fjárhagsúrættum nema jafngleða að því sé samþykktur viðauki fyrir fjárhagsamtök
   • 1:24:00 samþykktur viðauki fyrir fjársamt sveitarfélagi sem mörgum af þessum liðum þó ekki öllum erum við að samþykkja viðauka vegna ekki nýrra útgjalda heldur þegar samþykktu útgjalda sem eru að fara umfram að einhverju leyti og svo erum við líka að samþykkja viðauka fyrir einhverju sem er þegabúið að eiga sér stað og jafnframt leiðréttingum þannig að við erum í rauninni að
   • 1:24:28 eins og ég sagði á svo ég taki nokki fastar til að orða fara mjög frjálslega með gerð viðauka og samþykki af þeim þar sem við erum í rauninni að fara gegn öllum þessum reglum sem settar hafa verið fram að stjórnarráðinu og beint til allra sveitarfélaga og var áréttað á síðasta kjörtímabilið
   • 1:24:56 fjögur og jón björn hákarlsson höfum beðið um orðið gjörðu svo vel
   • 1:25:24 er vegna bráðaðgerða sem lá ekki fyrir að fullu kostnaður fyrr en að hafist var handa við það er samanberið eins og neskólann eða jafnframt er um að færa frá víðhaldi til fjárfestingar einnig í þessum miðvikum eða hvað varðar tekjuhliðarnar þá liggja þær eflaust ekki fyrir fyrr en í árslokbreytingar sem við gerum á tekju síðameða sem þær þær þelli þeir liði sem
   • 1:25:52 þær þelli þeir lið sem við færum niður á móti þar sem liggur fyrir að framkvæmdir frestast og þá auknar tekjur sem liggja fyrir vegna þess að það náðist ekki samkomulag að fullu fyrir nú mömmu samninga þannig að það er líka hafa þær hugað að sveitarfélagar ekki með þessu að hafa leggja skyldu sína heldur líka að bregðast við þeim aðstæðum sem koma óvænt upp og er þá erfitt að sjá fyrir ef þetta sé haft til hliðsjónar einni
   • 1:26:20 eins og ég kom inn á þá hérna
   • 1:26:48 þá veit ég vel að við við þurfum að bregðast við óvæntum útgjöldum og það þarf að bregðast við oft á tíðum og við þurfum einfaldlega líka að hafa það í hug að við gerð fjárhagsáttunum við verðum að hafa svigrúm í rekstri til þess að bregðfast við óvæantum útgjörldum það er einfaldlega þannig að hérna við verðum og gera áætlanir og þrátt fyrir það að það sé ekki
   • 1:27:16 þrátt fyrir það að það sé ekki vitað hver útgjöldin verða nákvæmlega að þá verð ég bara að lesa hérna upp úr þeim reglum sem að að koma frá stjórnarráðinu með leyfi forseta ekki er heimilt að samþykkja ný útgjöild í rekstri eða til fjárfestingar sem ekki er gert ráð fyrir gildandi fjárhagsráðunum nema jafnhliða sé samþykktur viðauki við fjárhagsáttur sveitarflokils
   • 1:27:44 og alltaf skal leitast við að finna svigrúm innan viðkomandi deildar sem ráðstöfun er snertir áður en óskað er eftir gerði auk og ég veit að og ég sýni því fullan skilning og eins og ég sagði líka áðan að við höfum farið mjög frjálslega með í gegnum tíðina og ég er ekki að sakast hér við einn eð neinn þetta eru hins vegar bara þær reglur sem eru framlagðar og ég geri mér mjög grein fyrir því að það er
   • 1:28:12 þetta krefst þessi einfaldlega á okkur og við gerum áætlanir og við samþykkjum aukin útgjöld eða nýútgjöld áður en við förum í það svo getur vel verið að áætlanirnar standast ekki en fyrir því þarf að liggja heimild áður en að stofna er til þeirra

3. 15. desember 2022 Bæjarstjórn, fundur 343 liður 4.2

   Fundargerðin „Bæjarráð - 776“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is