Fjárhagsáætlun 2017 - viðauki 4

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi

1. 2017

   15. maí 2017 Bæjarráð, fundur 521 liður 2

   Framlögð tillaga að viðauka 4 við fjárhagsáætlun ársins 2017 vegna breytinga í sorpmálum, endurbóta á Grunnskóla Fáksrúðsfjarðar og samþykkt á ársreikningi ársins 2016.

   Bæjarráð samþykkir viðaukann fyrir sitt leyti og vísar honum til staðfestingar bæjarstjórnar.

2. 18. maí 2017 Bæjarstjórn, fundur 223 liður 12

   Forseti bæjarstjórnar fylgdi viðauka 4 úr hlaði.

   Framlögð tillaga að viðauka 4 við fjárhagsáætlun ársins 2017 vegna breytinga í sorpmálum, endurbóta á Grunnskóla Fáksrúðsfjarðar og samþykkt á ársreikningi ársins 2016.

   Lagt er til við bæjarstjórn að hún samþykkja samhliða viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2017 sem hér segir:

   a)

   Lesa alla bókunina (315 orð til viðbótar)

   Kostnaður Sorpmiðstöðvarinnar á árinu 2017. Samtals er kostnaðaraukinn við að jarðgera og hirða lífrænan úrgang uppá um 11,3 m.kr. á árinu 2017 sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins 2017 í Sorpmiðstöð Fjarðabyggðar.

   b)

   Endurbætur á Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar gera ráð fyrir að kostnaður nemi um 69 m.kr. Í fjárhagsáætlun Eignasjóðs fyrir árið 2017 er gert ráð fyrir að verja 55 m.kr. til fjárfestinga í Skólamiðstöðinni á Fáskrúðsfirði. Samtals er hér því um kostnaðarauka uppá um 14 m.kr. á árinu 2017 sem ekki var gert ráð fyrir í fjárfestingum fjárhagsáætlun ársins 2017 í Eignasjóði.

   c)

   Samkvæmt samþykkt ársreiknings Fjarðabyggðar, Eignasjóðs, um fjárfestingar á árinu 2016 er ekki lengur til staðar fjárfestingarþörf í nýju hjúkrunarheimili á Eskifirði. Samtals er hér því um kostnaðarlækkun uppá um 60 m.kr. á árinu 2017.

   Við þessa samþykkt mun því fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2017 breytast sem hér segir:

   Rekstur Sorpmiðstöðvarinnar í málaflokki og deild 63-100 hækkar sem nemur kr. 11.300.000 fyrir árið 2017 og nemi í heildina 86.522.331. Rekstrarniðurstaða Soprmiðstöðvarinnar í málaflokki 63 fer úr afgangi að upphæð kr. 264.461 í halla að upphæð kr. 11.035.539.

   Fjárfestingar Eignasjóðs í málaflokki og deild 32-010 hækka sem nemur kr. 14.000.000 fyrir árið 2017 vegna Skólamiðstöðvarinnar á Fáskrúðsfirði en lækka sem nemur áætlaðri fjárhæð til hjúkrunarheimilsins Hulduhlíðar og nema í heildina kr. 204.000.000.

   Hér með er jafnframt lagt til að þessi kostnaðarauki verði fjármagnaður af eigin fé Sorpmiðstöðvar Fjarðabyggðar og eigin fé Eignasjóðs með tilheyrandi lækkun eða hækkun viðskiptastöðu þessara stofnunar og undirfyrirtækis við Aðalsjóð.

   Handbært fé Aðalsjóðs mun lækka um kr. 25.300 þúsund krónur til samræmis við ofangreint og verða 108.838 þús. króna í árslok 2017. Engin breyting verður á áætlun um handbært fé vegna tilflutningi á fjárfestingu í hjúkrunarheimilinu Hulduhlíð, því upphæðin var greidd á árinu 2017, þó hún hafi verið kostnaðarfærð á árinu 2016.

   Enginn tók til máls.

   Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum viðauka 4 við fjárhagsáætlun ársins 2017.

3. 18. maí 2017 Bæjarstjórn, fundur 223 liður 2.2

   Fundargerðin „Bæjarráð - 521“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is