Fjárhagsáætlun 2024 - viðauki 3

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
• Upptaka af umræðu

1. 2024

   7. október 2024 Bæjarráð, fundur 866 liður 2

   Framlögð tillaga fjármálstjóra að viðauka 3 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2024.

   Bæjarráð samþykkir viðauka fyrir sitt leyti og vísar honum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2. 17. október 2024 Bæjarstjórn, fundur 384 liður 9

   Forseti bæjarstjórnar mælti fyrir viðauka 3.

   Vísað frá bæjarráð til afgreiðslu bæjarstjórnar viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2024.

   Viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2024 er vegna barnaverndarþjónustu, kjarasamninga, leiðréttinga á launaútgjöld, framkvæmdum við gervigrasvöll í Neskaupstað og leiðréttingu á millifærslum bifreiðaleigu.

   a) Úthlutun fjármagns vegna kjarasamninga, starfsmats og fjölgunar faglærðra til deilda í a- og b- hluta að fjárhæð 52,1 m.kr. af sameiginlegum kostnaði, fjárliður 21690.

   Lesa alla bókunina (112 orð til viðbótar)

   b) Hækkun fjárveitingar til fjárfesting eignasjóðs vegna ráðstöfunar eldra gervigrass að fjárhæð 7 m.kr.

   c) Lækkun fjárveitingar til félagsmála vegna vistunar barna að fjárhæð 40 m.kr. ásamt lækkun tekna málefnisins að fjárhæð 25 m.kr.

   d) Tilfærsla fjárveiting vegna bifreiðaleigu milli a- og b- hluta að fjárhæð 3,7 m.kr.

   Breytingar á fjárhagsáætlun ársins 2024 eru að rekstrarniðurstaða a- hluta batnar um 18 m.kr. Rekstrarniðurstaða samstæðu batnar um 8 milljónir króna og verður jákvæð um 624 m.kr. Fjárfestingar a- hluta hækka um 7 m.kr. Sjóðsstaða Fjarðabyggðar í árslok 2024 verði um 252 m. kr.

   Til máls tóku Arndís Bára Pétursdóttir og Jón Björn Hákonarson.

   Bæjarstjórn staðfestir með 9 atkvæðum viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2024.

   Spila upptöku frá 0:38:44

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 384. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:38:44 innri breytinga hjá fjárhagsáætl frá fjárhagssvahóllum tjörstuttugu og fjögur fyrst er til að nefna að aliður þessa miðauka og hann er gerður vegna barnaverndarþjónustu kjarasamninga eldurmats og leiðrétting á launútgjöldum framkvæmdum við gervigrasvöll og leiðréttiing á millifærslu vegna byrugarekstrar fyrst er þarna lagt fram sem sagt það var lagt fram í bæra á sjöðum dóttabúð greiningar sviðsdóra mannes og umbótasviðs þar sem búið að fara yfir frá breytingu á launum
   • 0:39:12 þar sem búið er farið er yfirfrjálsbreyting á launum vegna kjarasamninga sem ekki hafa orðið tekið tillit til niðurstöðustarfsmanns fjölgunar faglæra starfsmanna og annarra áhrifalega launútgjöld þetta er nauðsynlegt að taka tillit til í tengslulauna á áttum tuttugu og fjögur og mestur áhrifinleikskulum fjarðar í flokki málflokki númer fjögur það var gert ráð fyrir við gerð fjárhersóttina viðbótakostnaði vegna vegna kjarashamninga þegar hún var samþykkt hér á síðstæ ári og lagt til hliðar á liðar á liðnum
   • 0:39:40 til hliðar á liðnum óviss útgjöld væntar kjarasamhækkanir en sem eru raunar hlutatilkona fram en ekki allra sem öllum kjarasam hefur verkið lokið og í viðauka tvö voru nýttar tuttugu koma átta milljónir á þessum lið til þá var tekið til þess að breytingarsmaðurðið og nú er verið að leggja til að hækka launakosta deild á stofnan af fjarðabærum fjörutíu níu og tvær milljónu í aðhluta og tvær og hálfær koma níu í bélhluta eða
   • 0:40:08 þetta kom nýi bélhita eða samtal sem fimmtíu og tvær koma ein og þarna er skipting á milli þeirra málflokka þar sem hefur mér ræðað breytingar á kjarasamningum síðan í bélíður það er með vísni sagði bæla svo undirstað júlí vegna ráðstöfunar á gervigras sem við áttum á knattspyrnuvöllinum í neskustað eins og mun vita þá er samvinnufélgur útgerðamanna að kostaði þar enda
   • 0:40:36 það kostaði þar endurgerð algjörlega á vellinum og lagningu nýs gervigras stækkunar og fleira og kostaði þá framkvæmda fullu en eins og kom fram í því erindi sem tekin var fyrr á sínum tíma er það bauð fram þessa gjöf en fyrir var átti sveitarfélagið náttúrlega grasi sem var á vellinum og horft til þess að reyna að nýta það líkt og þegar við tókum á höllinni en þetta gras hefur meira meðan þurft að fara til förgunar
   • 0:41:04 gras hefur meira meira þurft að fara til förgunar orðið töluvert mikið eldra heldur en gras sem var á völlinni svo munaði ja tekið tugustu og fjögur eða eitthvað sem er tekið notkun og hefur úti þannig að það hefur orðið að fara till förgunar og í hérna í rekstri sveitarfélagsins var ekki gert ráð fyrir því að eignasöður væri að fara í förgun á neinu inn á svo sorp eða sem sagt móttökustöð okkar þannig að hvernig er verið að hækka fjárfestingarins
   • 0:41:32 þannig er þarna verið að hækka fjárfestingar um sjö milljónir til að standa undirförgöng grasins og leitt að skyldi ég þarna nýta það meira í bara annað eins og síðast þegar við fórum í gerð gras breytingar sem vor undan okkar vegum þá síðan í sérliður það er breyting í félagsins eftir fjarlægðar við skjólstæðingarbarnavetamálum þá hefur kostnaðurinn lækkað frá því sem áður var áætlað og þa er gert ráð hér er lagt til að læk kostnað vegna vistun á barnum fjörutíu milljónir
   • 0:42:00 kristinn á barnum fjörutíu milljónir og hann var hundrað stjórn tvær í stað hundrað sextíu og tvær eins og áður var áætlað jafnframt eru tekjur barnaverndarmál lækkaðar um tuttugu og fimm milljónir króna eða úr þrjátíu og tve munu eru tekjur í barnaverndarmálamálum með tilkomu vegna framlaga sem komi gegnum gegnum félagslega kerfi heildarnetta kostnaður barnaverndamál lækkaði hjá hundrað þrjátí milljónum í hundra og fimmtán milljónir og sjóður og eigi fjóðaðalsjóður samstæðanum hækkanar fimmtán milljóur í fjársjósvarsvél
   • 0:42:28 samstaðan er hækkun á fimmtán milljónir í fjárhagsáttum síðan í delið hafa yfir gerð fjárhagsráðun tuttugu og fjögur varðhalds tugkostnaðarfrekstrar og bifreiðan frá tækjamistöð þá að villa í skiptingu milli málaflokka sambært töflustarnir áhrifin á tilflutningunum er engin á reksturfjarðar heldur einfangis verða leiðrétta hér færslur innhúss og þar er það lagt til að hækka kostnaðarfjónum fjárhagslega um að sjöfram og lækostnaðarfjafjárvöldum sömu fjárhraði í ógrem deildum
   • 0:42:56 saman dregin hafa þessir ofangreiddi liði þá áhrif á fjárhagfjarðar rekstraraðildasta aðhluta batnaðar um tæpar átján milljónir og áætluð jákvæða hundrað níutíu og sjö og rekstraraðildsta samstæðna batnar um átta mun áætluð jákvæðum sex hundruð til fjórar fjárfestingareignasögu hækka um sjö og samtalsverða fjárfestingaraðhluta þrjú hundrað milljón króna árinu
   • 0:43:24 staða þrifa undir því átta milljónir prófaárinu og sjóðstaðan hækkar eins og áður segir um átta milljórir þæklagestrarfæði handbært féverðlaun tvö hundruð eintíu og tvær milljónir króna í áslaug tuttugu og fjögur og síðan sjá bæjarfötur á aðrar nánari sundurliðanir en þetta er saman dreginn við ekki þrjú viðtjörusátt orðið laust við auðvitað
   • 0:43:52 það sem ég var að spá í er þessi sjö milljónukróna hækkun við að farga gamla gervigrasinu á fótboltuellinum í næstvöldinu var ekki eða hvergi gert ráð fyrir og ég vil vitna í fundagerði umhverfis skipulagsnefndar númer þrjátíu og átta en þar stendur í bókunum stækkunar gervigrasvellinum að enginn kostnaður við framkvæmdina né viðhald hennar verði
   • 0:44:20 sumtökmyndina né viðhald hennar verði kostað af sveitarfélaginu þannig að erum við bara enn og aftur að standa frammi fyrir áskorunum þegar kemur af óvæntum útgjöldum í framkvæmdum eins og þessu og í þessu tilviki þar sem er sérstaklega búið að taka fram í bókun að enginn kostnaður á að vera og þegar öllu botninn hvolft eða öllu gervigrasinu tekið á þá sitjum við bara eftir í súpunni með sárt enni
   • 0:44:48 það er það rétt eins og kemur fram og sannarlega hefur enginn kostnaður fallið á sveitarfélagið gerð þessa vallar því að það var nú verið að hnykkja á því þar svona til viðmiðunar hvaða skoðun sem menn hafa á því þá erum þarna um að ræða líklegast tvö hundruð og fimmtíu milljónir frá gjöf til sveitar og sem við höfum eftir að veita formlega viðtökum
   • 0:45:16 formlega viðtökum sem munar um gríðarlega náttúrlega í rekstri íþróttamannyrkja þarna var gervigrasvöllur sem á sínum tíma var var líka gjöf til sveitarinsins þar sem var orðið mérulega brýnt skiptum gras verulega brýnt það var elsta gervigras sem við vorum með á velli og utandyriþokkabót og til þess var gengið og þegar þetta tilboð kom þáði sveitarfélagið þa gjöf og jafnframt að þa lá fyrræð þa væri
   • 0:45:44 og um jafnframt að það lá fyrir að það væri ekki kostnaður engu að síður breytir það því ekki að við erum eigendur á gerðagrasinu sem er á vellinum sem fyrir var og eins og við komum inn á áðan og vonin var vaneflaust þannig hér innanhúsa að við getum nýtt það áfram eins og þegar við skiptum á höllinni þegar við fórum í þær framkvæmdir fyrir tveimur árum þegar við skiptum gras á höllinniþví að þa var orðið líka komið til árásinna og þurfti á þvita að þvita að halda að þa það var orðið að þa þar vorið að þar vorið þa þa þa þar voru þa þa þið var að þa þi þa þa þor að var að þar þa þa þú þa þa þá þa þa þv að var að var að að þa að þa þorð þa þa
   • 0:46:12 þar voru leiknir allir leikir meistaraflokka í farþafið að þá nýttist að gríða vel bæði til einstaklinga og eins í alls kyns framkvæmdir hjá okkur en þetta gras því miður nær ekki þeirri nýtingu þannig að það þurfti þá að horfa til þess að við vildum því eyða við hefðum svo getað stafla því upp og beðið til næstu fjársáttunar en í raunveru þá segir nú svona taka fram að það snýra að innan
   • 0:46:40 það snýr að innri vinnslu hjá okkur hvernig við færum til liðum á móti rekstri sársamla heiti það nú hjá okkur hvort við færum hér í tilraunhús en hérna ekki í framangæslu á verkefnum þannig að enn sem kom er hjá sveitarfélagi engan kostnað annan borið af þessu verkefni mun ekki ber annan kostnað á þessu verkefnin og nefndin sú sem var að taka það til umfjöllunar þar þar því að það voru uppelskyns
   • 0:47:08 þannig að það voru uppi alls kyns hugmyndir um meðan við værum að taka við einhvers konar kostnað hætti en að sjálfsögðu hefði verið að skilja að við höfum gert ráð fyrir því í okkar rekstri hvort sem við hefðum þarnað í fjárfestingu í rekstri sósamsannaði til þetta koma eyð á jafn umfangsmiklega af því að grasið er þetta töluverður flötur sem þarf að taka og þá auðvitað bara þurfa að taka á þvægni hér innan húsi viðhuga þannig ég vona þetta svari og hérna spurningu þínum og eyði áhyggjum að við sé um að við séum að

   Spila upptöku frá 0:03:16

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 384. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:03:16 fjárhagsáætlun þessa árs yfirstandandi árs þar eru að afgreiða viðauka þrjú þar er verið að taka inn í áhrif vegna kjarasamninga vegna launabreytinga og áhrifaðbreytingum í barnaverndarþjónustu og saman dregið þá hefur þessi viðauki jákvæð áhrif á aðhlutanum átján milljónir

   Spila upptöku frá 0:13:04

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 384. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:13:04 það er auðvitað áhyggjuefni að þeir eru margir hverjir ennþá yfir en eins og við þekkjum við erum á þeim stað í ferlinu að það getur margt breyst þar til að endanleg fjárhagsáætlun kemur í okkar hendur aðeins inn á viðaukan í hér undir þið eitt tvö eins og komið inn á þar auðvitað eru hérna spár með lokanniðurstöðuna og það væri auðvitað gríðanlega jákvgætt ef svo væri að það myndi að það mundi allt saman
   • 0:13:32 þó væri að það myndi allt saman ganga upp og þarna er auðvitað að vera farið yfir svo launabreytingar sem hafa orðið og auðvitað tókum á ákvörðun í fyrra um að setja tvövert fé til hliðar til að mæta þessum breytingum og kjarasamningum sem vissum og mundu koma og það er ánægjulegt að sjá að hérna það er þá eitthvað eftir í þeim sjóði til að mýta þessum kjarasamningnum sem búið að fara í og gera varðandi lið eitt þrjú eftirlitsnefndina er auðvita búið athvað að ragnarfram

3. 17. október 2024 Bæjarstjórn, fundur 384 liður 1.2

   Fundargerðin „Bæjarráð - 866“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is