Fjárhagsáætlun 2024 - viðauki 1

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
• Upptaka af umræðu

1. 2024

   13. maí 2024 Bæjarráð, fundur 848 liður 3

   Lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 2024 vegna samningns um almenningssamgöngur, breytinga á fyrirkomulagi reksturs um málefni fatlaðs fólks vegna slita byggðasamlags Skólaskrifstofu Austurlands, afborgana lána, endurbóta á skólahúsnæði Grunnskóla Eskifjarðar auk áhrifa vegna framlaga frá Fiskeldissjóði. Viðaukinn hefur þau áhrif að áætlað er að sjóðsstaða samstæðu Fjarðabyggðar batnar um 115 m.kr. Rekstrarniðurstaða A-hluta batnar um 58,9 m.kr. og er því jákvæð um 198,2 m.kr. og rekstrarniðurstaða B-hluta batnar um 56,7 m.kr. og er því áætluð jákvæð um 609 m.kr. Áætlað er að handbært fé í árslok nemi 356 m.kr.

   Viðauka vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2. 16. maí 2024 Bæjarstjórn, fundur 377 liður 7

   Forseti bæjarstjórnar mælti fyrir viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun 2024.

   Vísað frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun 2024 vegna nýs samnings um almenningssamgöngur, breytinga á fyrirkomulagi reksturs um málefni fatlaðs fólks vegna slita byggðasamlags Skólaskrifstofu Austurlands, afborgana lána, endurbóta á skólahúsnæði Grunnskóla Eskifjarðar auk áhrifa vegna framlaga frá Fiskeldissjóði.

   Viðaukinn hefur þau áhrif að áætlað er að sjóðsstaða samstæðu Fjarðabyggðar batnar um 115 m.kr. Rekstrarniðurstaða A-hluta batnar um 58,9 m.kr. og er því jákvæð um 198,2 m.kr. og rekstrarniðurstaða B-hluta batnar um 56,7 m.kr. og er því áætluð jákvæð um 609 m.kr. Áætlað er að handbært fé í árslok nemi 356 m.kr.

   Engin tók til máls.

   Bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum viðauka 1 við fjárhagsáætlun ársins 2024.

   Spila upptöku frá 0:26:36

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 377. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:26:36 undir almenn mál sem viðauki eitt vísa hér frá bæjarráði bæjaráði til afgreiðslu að viðauka eitt til fjárhagsáætlun tug og stutt og fjögur þessi viðauki felur í sér breytingar sem komu tilkomu vegna áhrifa nýs samnings um almenni samgöngur í fjallabæðið leiðréttingu í málaflokki fatlaðsfólks uppgreiðsla á láni varúðasjóðs brúalífeyrissjóðs og styrkjum frá fiskeldissjóð og breytingum á framkvæmdaáttunum ársins
   • 0:27:04 bæjarfötur hafa séð viðvika nú og náttúrlega farið yfir hann við ætlum sem hún bara tæpi á því helsta sem í honum er en þannig gerðir eins og aðrir viðvika til þess að mæta þá ákvörðun sem er utan eða og leiðréttingar þarf gagnvart fjárhagsáætlun og fyrst er eins og áður segir það var gerður samningur í byrjun þess árs um akstur almenn samningur fram í fjarðabyggð á grunni útboðs sem fór fram í desember síðastliðin og þessum aukakostnaður vísa hér inn
   • 0:27:32 aukakostnaður vísa hér inn til afgreiðslu í tengslum við gerð viðauka og þegar var búið að fara í gegnum það ferli ásamt því að fara yfir þær það sem vantaði upp á gagnvart vegagerðinni og fleira þá er hér lagt til að rekstra kostnaður í málflokki almenn samgöngur sem er númeraður tíu sjö hundruð og tíu hækkjum fjörutíu og sjö milljónir og á tekið málvaxins hækka mótum þrettán og þá hækkanotar heildarútgjöld málsins úr sjötíu og þrem milljónir
   • 0:28:00 úr sjötíu og þrem milljónum krónu í hundrað og sjö og sjóðureyjifé mun lækka þá hjá aðalsjóði og samstæðunum þrjátíu og fjórar fái hér sömuleiðis næsta breyting þar kemur til vegna samþykkt um það að breyting á fyrirkomalrekstri málflokks fatlærsfólks en byggðasafna sem var rekið undir merking skólaskrifstofunnar hefur verið slitið og sveitarfélögin sjálf þannig var hún ábyræða gagnvægt tí og fjarðabirg þannar leyndi tekið sjálfrekstri málfoks fatlærsfóls
   • 0:28:28 þar af leiðandi þarf að leyndi tekið sjálfrekstri málflokksins án milligöngu það var gert í góðri sameinu við múlaþing og sveitarnausturlandi önnur og það hafi getur gert ráð fyrir þessari breytinga fullu í fjárhagsáætlun og þar af leiðandi hefur gert ráðfyrir að það er greitt áfram eftir byggðasamlagsins fast framlag en hann fellur nú niður þannig að hér er lækarekstrarkostnaður í deildinni sameiginlegir liðir um tæpa níu og fjórar og þar af leindi leiðandi sjóður aðalsjóður hækka þá þá nýtt framlag en hannfellur
   • 0:28:56 undið sjóður aðalsjóður hækka þá níutíu og fjórar síðan í skuldabréf sem var gefið út árum tvö þúsund og átján sem var þá að nefn fyrir þrjátíu og þrjár og hálf milljón sem til kom vegna uppgjöra við lúðvímssögu brú þetta var lífeyrissaukasjóðurinn það var lokagjalda í þessu bréfi tvö þrjátíi og sex en það var gjaldfellt í upphaf árs í samræmi við samþykkti brúar og sveitarfélóði sem þess bréf vorum við hafa tilkynnt þa það og við samþyktum í bæjaráði á fundi á fundi fimmta febrúla að grei þa það
   • 0:29:24 í fimmta febrúar að greiða það upp og það er heildargreiðsla vegna ársins fimmtíu og fimm milljónum og þar að vextin í að koma fimm og þar með hækka borgarinn lán í allsjóði um fjörutíu og fimm hálfa milljón og þetta hefur áhrif á fjármagnskostnaðarekstri og sjóðureyir fé lækka þá um fimmtíu og fim
   • 0:29:52 en það náðist ekki og þar lendi og kostnaður her meiri en áætlað var þar sem bara umfangi hefur eftir því sem viðgerðin hefur fleygt fram komið í ljós að uppáhaldsmeiri heldur en ætlað var áætlaður kostnaður árs var áætla um fjörutíu milljónir og það var samþykkt að færa til í framkvæmdaáætlun og að hérna fresta klæðingu sem þarf að fara hjá grunnskólum á reyðarfir fram yfir fram á næsta ár
   • 0:30:20 fram yfir fram á næsta ár og nýta þá frá afmæli í þessa verkefni þar með lækka fjárfestingar eignatækna sér hrauns sem er okkar eigum fjörutíu milljónir meðkvæmdagreiðaskóli veiðiferðar og heildarframkvæmdakostnaður þar þá orðið núll en fjárfestingir eignasjóðs hækka sömu upphæð þannig að sjóður og eignasjófur og eyjafé eignasjóls lækkan fjörutíum milljónum viðskiptastaða aðalsjóð hækkar sömu fjára þetta hefur ekki breytingu á samstæðinni heild sinni
   • 0:30:48 síðan komi hér styrki frá fiskeldissjóði sem hafa verið kynntir og fjallað hér um bæjarstjórn og móti þeim er þá lækkaðar áætlanir sem því nemur þar er fyrsti fjörutíu kom fjórar milljónir sem fara í stækkun á leiksólum á dalborg en framkvæmdakostnaður í dalborg var áætlað hundrað milljónir en hann verður hærri vegna kostnaðarhækkan á verkinu en fundra á fjörutíi þannig að fjárfestingarnir var hækkaður og styrkurinn á móti þannig að sjóð staðan og samstaðan er óbreytt
   • 0:31:16 það er óbreytt síðan var hér styrkur að fjára tuttugu og sex og hálf milljón vegna framkvæmda fráveitabreytasvik framkvæmdakostnaðurinn varða þá var samþykkt staðinn hjá skipulagetjanda lækka fjárfestingaráhættu um sömu upphæð og sjóðureyðifé frávættu hækka þín tuttugu ogsex milljónir og viðskiptastaði við aðalsjóð læk við sömu fjárhættu og þar leiðlendi hækkar sjóðstaðan og samstaðan um tuttugu og sex og hálfa
   • 0:31:44 frá fiskeldusjóð hans handa hér varð styrkur að fjárhæð fjörutíu og fjórar og hálf milljón vegna kaupanir í slökkvili fjarðarbyggðar sem nú voru á leiðinni til landsins og veru afhent hér vonandi um mánaðamótin komandi fjárfestingarkostnaður tækjamennusta var áætlaður sextíu milljónir vegna þessa og þar er lækkuð fjárfestinginu sem fjörutíi og fjórar hálfa móti og þar leiðandi hefur það með tilfæslum fé að sjóður eigi tækjamensla hækkar fjörutí og fjórarhálfa og sjóð staðar
   • 0:32:12 fjórar og fjórar og hálfa og sjóðstaða aðalsjóðs samstæðna hækkan fjörutíu og fjórar á hálfa og síðan hefði þá síðasti liður í þessum styrkjum sem kom á þrírskautssjóði en það var styrkur fjórar fjörutíuk og fjórar milljónir vegna framkvæmda við strandabyggju á froskviði en þar var framkvæmdarkostnaður ársins vegna strandabryggju að lengingur á henni áætlað tvöldur og tíu milljónir og hafnarstjórn samþykkti að lækka fjárfestingar sínar um fjörutí og fjórar vegna styrksins og þar var framkvantakostnaður á á ársins vegnaður og þar var framkar
   • 0:32:40 hækka tekjur hafnansjóðs vegna framkvæmdar um fjörutíu og fjórar koma fjórar milljónir og lækka nettóframkvæmdinnar um sömu upphæð heildarframkvæmdirnar lækka tíu og fjörhundruð og fimmtíu milljónir sem áætlar í hafnansjáð á þessu ári nýrri fjörundruð og níu koma sex og sjóður og eigi hafnansjós hækka tímum sem fjörutíukoma fjórar og viðskiptastaða við aðalsjóð lækana sömu fjórar og þetta á samanlegi sömu leiði sjóðstaðan og samstaða hækka um fjörutjú
   • 0:33:08 tæpa fimmtíu og níu milljónir og er áætluð jákvæðum hundrað níutíu og átta koma tvær árinu og rekstrar niðurstaðasamstæðan á batnana fimmtíu og sex koma sjö en er nú áætluð í jákvæð um sex hundruð og níu milljarður sjóðstaðan að sama skapi batnana hundrað og fimmtán og það er gert ráð fyrir að handbært hefur um þrjóðirutíu og sex milljón króna í árslok en þetta er það kannski fullsnemt en samkvæmt núverandi fjáraskapanda og spá

3. 16. maí 2024 Bæjarstjórn, fundur 377 liður 3.3

   Fundargerðin „Bæjarráð - 848“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is