Fjárhagsáætlun 2023 - viðauki 2

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
• Upptaka af umræðu

1. 2023

   22. maí 2023 Bæjarráð, fundur 800 liður 1

   Framlagður viðauki nr. 2 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2023 vegna fjármögnunar með lántöku.

   Bæjarráð samþykkir viðauka nr. 2 fyrir sitt leyti og vísar honum til staðfestingar bæjarstjórnar.

2. 25. maí 2023 Bæjarstjórn, fundur 354 liður 11

   Forseti bæjarstjórnar mælti fyrir viðauka nr. 2

   Vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar viðauka nr. 2 um lántöku að upphæð 500 m.kr. hjá Lánasjóði sveitarfélaga til að tryggja langtímafjármögnun Fjarðabyggðar og jafna sjóðsstöðu sveitarfélagsins ásamt því að gera upp skammtímalán sem ráðgert var að gera á árinu.

   Lesa alla bókunina (116 orð til viðbótar)

   Liðurinn langtímalán í Eignasjóði hækkar um 500 m.kr. og skammtímalán í Aðalsjóði lækki um 200 m.kr.. Fjármagnsliðir Aðalssjóðs og Eignasjóðs hækka um 14,9 m.kr. Viðskiptastaða Eignasjóðs við Aðalsjóð lækkar um sömu fjárhæðir sem og sjóður og eigið fé Aðalsjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar. Rekstrarniðurstaða A hluta og samstæðu í heild versnar um 14,9 m.kr. Rekstrarniðurstaða A hluta verður jákvæð um 137 m.kr. og samstæðu jákvæð um 590 m.kr. Eigið fé einstakra stofnana og viðskiptareikningar þeirra við Aðalsjóð breytast til samræmis. Sjóðsstreymi hækkar um 311 m.kr. og gert ráð fyrir að handbært fé verði um 465 m.kr. í árslok 2023.

   Engin tók til máls.

   Bæjarstjórn staðfestir með 9 atkvæðum viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana 2023.

   Spila upptöku frá 0:07:00

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 354. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:07:00 númer áttatundruð og sjöundruð níutíu og níu ég ætla að byrja hérna á fyrsta liðnum fjárhagsáætlun tvö úr tuttugu og þrjú viðauki tvö sem tengist liðnum tveir tveir og tveir þrír í fundaríkjabærós númer sjöundruð og níutíu níu og varðar lántöku við erum að setja þennan viðauka tvö inn vegna þess að við erum a taka inn fimm hundruð milljón króna lán
   • 0:07:28 fjármagnað lán og við í sjálfstæðislokknum bæjaráði samþykkjum þessa lántöku og vegna þess að við erum að fjármagna yfirdrátt sem er komin upp í topp og okkur er nauðugur þessi kostur í þessari stöðu sem við erum í að greiða niður yfirdráttinn svo við getum haldið áfram því eins og við bókuðum við
   • 0:07:56 þegar við bókuðum við afgreiðslu ársreiknings og sumir bæjarfulltrúar hér þoldu að ég væri fulldramatískur þegar við bokuðum það að öllu óbreyttu yrðum við komin í greiðsluþrot og við þurfum núna að fara í þessa lántöku vegna þess að ef við förum ekki í hana þá erum við komin inn í greiðsfluþrot og vi greiðum niður yfirdráttinn og við bætum
   • 0:08:24 við greiðum niður yfirdráttinn og við bætum niður sjóstöðina og það er eitthvað sem við höfum ekkert neinn kost á öðru en að gera eftir stendur að við höfumeftir að fjármagna ansi margt sem að við þurfum að fara í og höfum boðað að við ætlum að fara inn í sumar og í haust meðal annars viðhald og framkvæmdir í grunnskóla eskifjarðar
   • 0:08:52 á eftir stendur að fjármagna það og við gerum það ekki með þessari lántöku heldur verðum við að grípa til aðgerða í okkar rekstri eins og hefur verið talað um að undanförnu og hvatt til aðgerda í þeim efnum og ég ítreka hér að við þurfum að einhenda okkur í það og þriggja við getum barið í aðgerðir sem að
   • 0:09:20 farið í aðgerðir sem er eins víðtæk sátt um eins og mögulegt er og ég heiti því hér að sjálfstæðisflokkurinn er breiðbúinn til þess að vinna með meirihlutanum í gerð hagræðingartillagna og aðgerða til þess a að mæta þeim áskorun sem við stöndum frammi fyrir og það þolir ekki margra daga bið
   • 0:09:48 við höfum barið í samstarfi til löitum um stjórnsýsluúttekt þar mikil vonbrigði hafur einungis einn fundur verið haldinn þar og ekki verið boðað til annars fundar það var hér ákveðið fyrir áramót vegna tillögu sem við settum fram að bæjaráð þyrfti að samþykkja allar auglýsingar um störf sem var svona til þessa
   • 0:10:16 um störf sem var svona til þess að leita leiða til þess a að hagræða og það var rætt þar að undanskilja fræðslustofnanir og félagsþjónustuna engu að síður var ekki sátt um þá tillögu og þá var gerð málamilunartillaga sem við samþykktum reyndar ekki en sem sneri að því að það ætti að kalla inn sviðstjóra á sex vikna fresti inn til bæjarálds til þess a það fara yfir svona þa sem væri fyrirsjáanlegt í þeirra starfmannahaldi og hvort að einhverrar leiðir væri til hæra engu
   • 0:10:44 þó hvort að einhverjar leiðir væru til hagræðingar við þegar liðnirnir ætluðum að siggja átta mánuðir það hefur einn sviðstjóri verið boðaður á slíkan fund þetta var bókun meirihlutans sex vikna fresti áttu sviðstjórar að koma inn til bæjarás það hefur hinu sinni verið gert ef við ætlum að fara í niðurskurð og ef við ættum að laga hérna reksturinn þá verðum við að byrja á því að fylgja því sem við höfum að minnstu kosti ákveðið hérna inni og við talningi um þar sem að meirihlutinn einn og sér hefur ákveið

   Spila upptöku frá 1:08:36

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 354. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 1:08:36 mannasamþykkja misjafnsgjafamerki fundagerðin er samþykkt með nýju atkvæðum þá erum við komin í liðin almenn mál og þar er fyrsta málið fjárhagsáætlun viðauki tvö og hér liggur fyrir fundinu viðauki tvo við fjárhagsaáætlun tvö og þrjú en honum var vísað frá bæjaráði til afgreiðslu í viðaukanum er lagt til að liðurinn langtímalán í efnahagsreikningi og sjóðstreymi eignasjó
   • 1:09:04 fjárhagslíðir aðalsjóðs hækki um fimmtán koma níu milljónir viðskiptastaða eignasjóðs við aðalsjóls lækkar um sömu fjárhæðir og sjóður og eigið fé aðalsjóms og samstæðu fjarðarber í heildum sömu fjárhöfða orðið er laust um viðauka tvö
   • 1:09:32 viðauka tvö hið sýnist enginn vera að biðja um orðið og þá ætla ég að bera upp til samþykkta bæjarstjórnar viðauka tvög við fjárhagsáætlun tvö stuttugu og þrjú þau sem hann samþykkja vinsælagsgjafamerki viðauki tvö við fjár hagsáætlunn tvö stuttugtug og þrjú samþykktur með nýju atkvæðum þá er þa næsti liður á dagskrá sem er lántak á árinu tvö tvö og þrjú og hér liggur fyrir fundinum samningur um lán hjáðsjóðsjóði

   Spila upptöku frá 0:21:28

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 354. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:21:28 já forstíðastjórnar staðgengill bæjarstjóra fulltrúar og aðrir starfsmenn ellefti liðurinn lántakann þessi lántaka er fyrst og fremst hugsuð til þess að laga sjóðstöðina borga niður skammtíma skuldir í formi yfirdráttar eins og komið er fram snemma á árinu fengum við stórfyrirsjáanleg verkefni upp í hendurnar sem voru viðgerðir í grunnskólama eskifirði og íþróttahúsinu sökum rakaskemmda þessi verkefni voru ekki á fjárhagsræðulunum
   • 0:21:56 þessi verkefni voru ekki á fjárhagsræðlun og settu því talsvert striki útgjöld ársins auk þess hafa nýir kjarasamningar og mikil verðbólga reynst sveitarfélögum þungbær og þar er fjarðabyggð ekki undanskilin mikilvægt er að sveitasjóður sé traustur og með þessari lántöku styrkjum við sjóðurstöðu hans og lækkum í kjölfarið yfirdrátt það liggur fyrir að við þurfum að ná betri tökum á rekstri alhluta og það er einmitt verkefni sem við í framsókn og fjarlista erum að vinna að hörðum höndum alla daga núna og inni í nefndunum
   • 0:22:24 og inn í nefndunum ég fagna því að sjálfstæðisflokkur lýsi sér reiðubúinn til þess að styðja meirihlutann og hlakka til að sjá þær tillögur sem þaðan koma það er mikilvægt að það komi fram tillögur af því að það er eitt að kalla eftir því að við lagfærum þar sem við má fara en hitt er að koma með lausnirnar á því hvernig á að laga

   Spila upptöku frá 0:26:08

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 354. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:26:08 ég heyri ekki betur en það sé ákveðinn samhljómur milli mín og elís þar sem er kallað eftir aðgerðum og ég nefndi tvær aðgerðir hér áðan annars vegar er það tillaga sjálfstæðisflokksins um að fara í stjórnsýsluúttekt þar sem átt að vera unnið eftir hagræðingu
   • 0:26:36 þrátt fyrir þetta aðkallandi verkefni ég nefndi síðan aðra tillögu varðandi það það þyrfti að fara yfir það með reglubundnum hætti hvort það væri hægt að nýta þau tækifæri í starfsmannaveltunni hérna til þess að hagra
   • 0:27:04 og sjá hvort það væri tilefni til þess að endurskipuleggja og þá sameinarstörf eða sameinarverkefni og draga þau úr starfsmannafjöldunum þessu var hafnað en mótið kom þó tillaga frá meirihlutanum um það sviðstjórar yrðu kallaðir til á sex vikna fresti að lágmarki til þess a þara yfir það hvort þa væri
   • 0:27:32 einu sinni hefur verið farið eftir þessari bókun meirihlutans þannig að ég tek alveg undir mig elíasi en það er til einskis að leggja fram tillögur ef að meirihlutinn getur ekki einu sinni farið eftur sínum eigintillögum og við höfum lagt fram fullt af tillögum inn í bæjaráð við höfum rætt um fullt af tillögum sem var mikil
   • 0:28:00 fullt af tillögum sem við getum þá bara farið á fullt í að vinna eftir ná samkomulagi um og boða þér sameiginlega en það þarf þá að fylgja þeim eftir og það þarf að sýna vilja í verki
   • 0:28:28 nú ætla ég að passa mig að leggja tölvuna niður rólega ég fengi víst athugasemdir um það að ég geri þetta víst svo harkalega en bæjaráði áttatúr númer áttatúr eitt eitt sem er þá fjárhagsáætlun tvö og tuttugu og þrjú
   • 0:28:56 tvö og tuttugu og þrjú en það er auðvitað alveg rétt það sem bæði elís pétur og ragnar hafa komið inn á sem hafa verið að ræða þetta að hérna þetta er auðvitald staðan núna og þetta er það sem við verðum nú datti út á fundargerðinni að ansakið því ég ætla að opna hana aftur
   • 0:29:24 til fyrirgefið
   • 0:29:52 þar sem ég vildi fara já þarna kom þetta og borga upp okkar skammtímalán sem hefur náttúrlega aukist töluvert núna sem sagt út af vöxtum þannig að og við erum auðvitað að fara í stór verkefni og þess vegna
   • 0:30:20 það er svona bara tekið undir þessa umræðu sem hefur átt sér stað hérna sem er mjög góð en mig langar nú aðeins samt að koma inn á eina hagræðingunum sem er í tengslum við samninginn okkar við dýr logtbaráttu við vorum komin inn í það í tengsl við hagræðingartillögur að það er auðvitað þannig að það sé bara búið að vera einn fundur en vinnan er aðallega unnin á máli
   • 0:30:48 en vinnan er aðallega unnin á mánuðum maí til ágúst samkvæmt samningi og það er náttúrlega þannig en þeir eru að greina stöðuna og þeir eru a vinnar með að taka viðtöl við einstaklinga bæði einstaklinga og hópi viðtöl þannig að við treystum því að verkefni séu á fullu og vonandi bara verður bæjarráð kallað til sem fyrst bara til að upplýsa hvar staðan er á þessu verkefni en tíma áð

   Spila upptöku frá 0:35:00

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 354. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:35:00 varðandi úttektinægjandi í laut eða vill ég taka undir mig hjördísi við fengum mjög góða á nákvæma tímalínu og ég get ekki séð að það sé búið að svíkja neitt þessar samúðar um þar enda tel ég mun mikilvægara að starfsmenn dýrlaut nýti sinn tíma í greiningarvinnu og viðtölu starfsfólk heldur en ítreka fundi með okkur í bæjaráði og þessi úttekt kostar umtalsverða fjármuni og miklu meira svo semenn enda rafræna aðgengi semunabúnaðarræði hér en það er mikilvægt þegar fjármuni fjármuni nýtist en best
   • 0:35:28 útkoman kom til að gagnast okkur vel um varðandi hina hitt sem ragnar talaði um með að fá svipstjórinn á fund til dæmis og það sem við vorum búin að bóka vissulega að við ætluðum að gera og hefur ekki gengið eftir sem er miður en það hafa líka verið kannski svolítið fordómlaustímar með bæði snjóflóðum og bæjarstjóroskiptum og svipstjóraskiptum og öðrum án þess að ég sé að afsaka það auðvitað hefðum við átt að vera búna standa við þetta en við höfum þá bara tækifært
   • 0:35:56 kæri forseti aðrir bæfjallar og staðgengill bæjarstjóra

3. 25. maí 2023 Bæjarstjórn, fundur 354 liður 1.1

   Fundargerðin „Bæjarráð - 800“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is