Fjárhagsáætlun 2020 - viðauki 6

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
• Upptaka af umræðu

1. 2020

   14. desember 2020 Bæjarráð, fundur 692 liður 2

   Lagður fram viðauki 6 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2020.

   Bæjarráð samþykkir viðaukann og vísar honum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2. 17. desember 2020 Bæjarstjórn, fundur 303 liður 6

   Bæjarstjóri mælti fyrir viðauka nr. 6

   Vísað frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar viðauka 6 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2020. Viðauki 6 við fjárhagsáætlun ársins 2020 felur í sér breytingar vegna eignakaupa og framkvæmda eignasjóðs, vatnsveitu og fráveitu, akstri vegna sundkennslu, skiptingu námsstyrkja, símenntunarsjóðs og sérstaks framlags vegna faraldurs, auk leiðréttingar á áætlun ársins.

   Lesa alla bókunina (328 orð til viðbótar)

   13 m.kr. er bætt við fjárfestingar Eignasjóðs vegna Breiðdalsskóla. Viðskiptastaða Eignasjóðs lækkar sem því nemur gagnvart Aðalsjóð.

   10 m.kr. er bætt við fjárfestingar Eignasjóðs vegna Skólavegs. Viðskiptastaða Eignasjóðs lækkar sem því nemur gagnvart Aðalsjóð.

   30 m.kr. er bætt við fjárfestingar Eignarhaldsfélagsins Hrauns vegna Leikskóla Lyngholt. Viðskiptastaða Eignarhaldsfélagsins Hrauns lækkar sem því nemur gagnvart Aðalsjóð.

   40 m.kr. er bætt við fjárfestingar Vatnsveitu vegna Fáskrúðsfjarðarveitu. Viðskiptastaða Vatnsveitu lækkar sem því nemur gagnvart Aðalsjóð.

   31 m.kr. er bætt við fjárfestingar Fráveitu vegna Fáskrúðsfjarðarveitu. Einnig er 11 m. kr. fluttar af viðhaldi til fjárfestingar. Viðskiptastaða Fráveitu lækkar um 20 m.kr. gagnvart Aðalsjóð.

   9,2 m.kr. bætt við fjárfestingar Eignasjóðs vegna kaupa á Sæbergi 1 en kaupin eru fjármögnuð með skuldajöfnun. Viðskiptastaða Eignasjóðs lækkar um sömu upphæð gagnvart Aðalsjóði en eigið fé aðalsjóðs lækkar ekki vegna skuldajöfnunar.

   3,7 m.kr. er bætt við rekstur fræðslumála í aðalsjóði vegna skólaaksturs. Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs lækkar samsvarandi sem og sjóður og eigið fé.

   Millifærslur sem hafa ekki áhrif á rekstrarkostnað, sjóð og eigið fé Aðalsjóðs og samstæðu Fjarðabyggðar en breytir áætlun málaflokka.

   3,2 m.kr. af framlagi til stofnana vegna faraldurs er skipt milli deilda í Aðalsjóði.

   2 m.kr. af liðnum Nýir íbúar færast til óvissra útgjalda.

   4,6 m.kr. framlag til stofnana vegna námstyrkja er skipt milli deilda í Aðalsjóði.

   9,4 m.kr. framlag til stofnana vegna endurmenntunar er skipt milli deilda í Aðalsjóði.

   11,2 m.kr. framlag til stofnana af liðnum óviss útgjöld er skipt í samræmi við ákvörðun bæjarráðs.

   1,6 m.kr. millifærsla vegna danskennslu milli stofnana í fræðslumálum.

   Samandregnar breytingar eru að rekstrarkostnaður í A hluta hækkar um 3,7 m.kr. Rekstrarkostnaður í B hluta lækkar í Fráveitu um um 11 m.kr. Fjárfestingar í Eignasjóðum í A hluta hækka um 62,2 m.kr. Fjárfestingar í B hluta í Fráveitu og Vatnsveitu hækka um 71 m.kr. Eigið fé einstakra stofnana og samstæðunnar í heild breytist til samræmis. Samandregið er sjóðsstaða áætluð í lok árs 2020 um 440 m.kr.

   Enginn tók til máls:

   Bæjarstjórn staðfestir með 9 atkvæðum viðauka nr. 6. við fjárhagsáætlun 2020.

   Spila upptöku frá 0:38:16

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 303. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:38:16 samþykkt með nýju atkvæðum þá erum við komin í almenn mál
   • 0:38:44 ráði bæjarfulltrúar eins og fram kemur þá var á fundi bæjarráðs að viðungi sex er reyndar er svona nokkuð margþætt eins og oft er um viðaukasemjur lokaárs sem taka á á svona ýmsum frágangsmálum einnig en hann er sem sagt samsettur af vegna framkvæmda bæði eignasjóðs vatnsveitu og frávitu líka vegna námsstyrkja símenntunarsjóðs framlags vegna kóitisstarfsmanna kaup á sæbergi eittabré
   • 0:39:12 kaup á sæbergi eitt að breyta svík akstri vegna sundkennslu og leiðrétting áætlun ársins á fundi bæjarans tuttugustu þriðja nóvember var lagð fram var sagð þetta vísa minnisblaði sviss til þess sem þar lagði fram minnisblað vegna framkvæmda og viðhaldsverkefna árum tugustu og tuttugu til fjármálastjóra og gerð viðauka en í minnisblaðar var farið yfir þá verkefnin árinu og breytingar sem þar væri óhjákvæmilega undir vegna umfangs þeirra og þar
   • 0:39:40 og þær eru helst að nefna þær annars vegar þrettán milljón sem er bætt við í sambandi við endurnýjun á skólahúsinu á breiddalsvík og tíu milljónir vegna gatnaframkvæmda við skólaveg og fáskúrsvirði nú er það verkefni loksins að mestu leyti eða svo til lokið að ná okkur frágangur eftir verkefni sem var afar brýnt en hefur verið mikið umfangs náttúrlega sem að þekkja að veri eitt af okkar helstu verkefni síð síðustu ár
   • 0:40:08 ég hafði eitt af okkar helstu verkefni síðustu ár og einfaldlega og við vissum þegar við gengum til þess að þar væri undir mikil framkvæmd sem væri erfitt að mörgu leyti að áætla endanlega hvernig lagi fyrr en hann væri farið að takast á við sérstaklar undrar veitukernir sem þar voru sem voru mjög gömul og þurft á miklu viðhaldi endurnýjuna halda frekara sagt þannig að tíum munar bætast þarna við vegna gatnaðargagna við þann lið í eignasjóði í þrjátíu mínjum vegna vegna vegna framkvæmda kostnað við leikskól og leikskóla
   • 0:40:36 vegna framkvæmdakostnaðar við leikskóla lyngholt á reyðarfirði tengist verkefni lóða yfir fjörutíu milljónir vegna framkvæmi í vatnsveitu og fáskólsvirði og síðan þrjátíu og ein milljón vegna framkværmdakostna við fráveitu og fásvirði eins og segja verkefni sem tengd eru náttúrlega endurnýjun skólavegarans og síðan náttúrleg frágangi og endurnýjun í tengslum við vatnstank sem var reistur á síðslengri ár eins og menn muna sem náttúrlegt hafði
   • 0:41:04 áreynslumenn muna sem átti að hafa alveg gerbreytti að mörgu leyti vatnsveitu og þegja hvernig gætumst staðandi þeirri nauðsynlegu innviðaþjónustu sem er á fásksfriði jafnframt í viðvikum er jafnframtt eins og áður sagði verið að ráðstafa þeim styrkjum sem bæjarstjórn samþykkti hér í vor eða bæjaráðreklasagt í umboði bæjarstjónar að sjötta júlía
   • 0:41:32 hann svéttar júlí að hér er verið að ganga frá útskiptingu því á deildir og þrjár og tvær við erum jafnframt að hérna að færa til milli deildamálaflokka af ónýttum fjárveitingum innan sem hann sagðist á fundi bæjar á sníunda nóvember
   • 0:42:00 í bæjarós níunda nóvember jafnframt þá var samlegt að kaupa fasteigna sæberg eitt gamla kaupfélagið á bretlandsvík sem á sér langa sögu og hérna en voru fjármagnetiskaupmenn skuldiefna hafa ekki áhrif þar af leiðandi á neinn á fjárhagsveitaverðlafsins síðan hefur útskipt eða deilað út í námsstyrkjum eins og venja er í lok árs upp á fjóra koma sex rúmar jafnframtur útdeilar símenntunarsjóðunum sem eru upp á nýju koma fjóra
   • 0:42:28 sem eru upp á níu koma fjórar eins og þekktir í lok árs og síðan verið að fara yfir liðin óviss útgjöld sem eru hjá bæjarráði vegna ýmissa samþykkta sem eru upp á ellefu koma ein eða ellefu koma tvær tæplega aukningu þar á liðum milli deilda og síðan til þess að mæta sundkennslu af því aðeins má þekkja þangað og fá sundkennsla við grunnskólar eða fram ekki þar á liði
   • 0:42:56 ekki þar nú vegna ástands sundlaugarnar við samþykktum það að bæjar á samhaldi á fundi sínum tíunda júlí að sundkyrrðið slærði eins af hausti núna tugustu og tuttugu og ekki var bótakað afstöðu fjármögnuakstur sem þar sem það lá ekki fyrr í endanlegri mynd en hann liggur fyrr úr því þrjár og sjö milljónir króna þannig að hérna honum er bætt við fjárhagsaáættlun vegna rekstrarkostnaðri þessu og sama dregin hafersarbreytingar þráhrifar rekstrarkostna er alhægt að hækari þrá
   • 0:43:24 þráhrif á rekstrarkostnað í alhlutahækkarum þrjár koma sjö í bélhluta lækkar í frávötum ellefu fjárfestingar í eignasjóðum í alhlutahekkum sextíu og tvær og í bélhluta frávötum vatnshlutum sjötíu og eina og eigi félagslegrastofnun samstarfi heild breytist til samræmistennilega áætlisþjóðsstaða í árslokun úr fjörundruð fjörutíu milljónir króna þannig að þetta er viðauki sex sem er hér mælt fyrir og byggir á áður samþvirtum bæjarðs
   • 0:43:52 eftir þetta er orðið laust um þennan lið það fer enginn byggð um orðið þá ber ég upp til samþykkla liðs sex viðök og sex fjárhagsáfund fyrsta tuttugu þeir sem það samþykkja það er samþykkt með nýju atkvæði þá erum við komin í lið sjö svæðiskipulagsnefnd ég mæli fyrir endurskoðun starfsreglna vísað frá bæjaraði til

   Spila upptöku frá 0:05:08

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 303. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:05:08 eitthvað streymir þarna talaði hún ókei ég geymi það þangað til á eftir en í sundtöku er nægstum níutíu og tvö mál tvö tvö sem er viðviki við fjárhagætlun við ræðum hann reyndar hér hann er á dagskrá hér á eftir sérstaklega til samhættar og við förum kannski betur yfir hann þar
   • 0:05:36 kannski betur ífram þar en hérna þetta er hérna viðauki sem er upp á talsverðar upphæð en eru allt saman verkefni sem var klárlega mikilvægt að ganga í og klára og það er auðvitað alltaf fleira eftir því að bæta við frásættum það því væntanlega að maður hefur ekki hérna áætlað alveg rétt en hérna þekkt eru alls ekki peningar sem við er með að henda upp á gluggann þannig að því sé bara að tald
   • 0:06:04 ég held það hafi ekki verið neitt sérstakt annað fyrir utan eignamálin sem ég ætlaði að tæpa á þannig að það segi þetta gott í bili bara þangað til eina var farið

3. 17. desember 2020 Bæjarstjórn, fundur 303 liður 2.2

   Fundargerðin „Bæjarráð - 692“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is