Fjárhagsáætlun 2022 - viðauki 3

Ferill málsins

• Málið var á dagskrá fundar
• Fundargerð með málinu lögð fram á öðrum fundi
• Upptaka af umræðu

1. 2022

   17. október 2022 Bæjarráð, fundur 769 liður 6

   Framlagður viðauki við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2023. Viðaukinn fjallar um breytta framsetningu fjárhagsáætlana samkvæmt reglugerð, veikindalaun, þjónustu í þágu velsældar barna, námsstyrki og millifærslur.

   Bæjarráð samþykkir viðaukann fyrir sitt leyti og vísar honum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2. 20. október 2022 Bæjarstjórn, fundur 340 liður 13

   Bæjarstjóri mælti fyrir viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2022.

   Vísað frá bæjaráði til afgreiðslu bæjarstjórnar viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2022.

   Framlagður viðauki 3 við fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar árið 2022 vegna breyttrar framsetningar fjárhagsáætlana sbr. reglugerð 1212/2015, veikindalauna fyrstu 6 mánuði ársins, framlags vegna þjónustu í þágu farsældar barna, úthlutun námstyrkja og millifærslur.

   Lesa alla bókunina (176 orð til viðbótar)

   Hækkun á tekjum í B-hluta um 109 m.kr., vegna reksturs og efnahags SSA. Rekstrarniðurstaða og sjóðsstreymi hækki um 111 m.kr.

   Hækkun á launaliðum vegna veikinda starfsmanna um 39,9 m.kr. í samstæðu A- og B hluta sem skiptist á ýmsar deildir samstæðu skv. sundurliðun.

   Hækkun á tekjuhlið og gjaldahlið í A hluta um 9,4 m.kr. í fræðslumálum og 6,2 m.kr. í félagsmálum sem nettast út.

   Millifærsla námsstyrkja frá sameiginlegum kostnaði að fjárhæð 2,1 m.kr. til hækkunar fjárheimilda í deildum í fræðslumálaflokki sem nettast út innan aðalsjóðs.

   Leiðrétting á millifærslu danskennslu innan fræðslumála sem nettast út milli deilda innbyrðis.

   Viðauki hefur þau áhrif að rekstrarniðurstaða í A hluta lækkar um 39,9 m.kr., er neikvæð um 107 m.kr. Rekstrarniðurstaða í B hluta hækkar um 0,1 m.kr. Heildaráhrif eru lækkun rekstrarniðurstöðu samstæðu um 39,8 m.kr. en er áætluð jákvæð um 165 m.kr. árið 2022. Eigið fé einstakra stofnana og viðskiptareikningar þeirra við Aðalsjóð breytast til samræmis en sjóðsstaða samstæðu í árslok 2022 verði 60 m.kr.

   Enginn tók til máls.

   Bæjarstjórn staðfestir með 9 atkvæðum viðauka 3 við fjárhagsáætlun ársins 2022.

   Spila upptöku frá 0:43:52

   Upptaka bæjarstjórnarfundar 340. Tölva fann kaflann og tímasetningin getur skeikað. Myndbandið er sótt frá YouTube þegar þú ýtir á spila, ekki fyrr. Opna á YouTube

   Sjálfvirk uppskrift af kaflanum

   Tölva skrifaði þetta upp eftir hljóðinu. Villur eru algengar, einkum í nöfnum og tölum, og þetta er ekki orðrétt tilvitnun. Upptakan sjálf er heimildin.

   • 0:43:52 þá er komið í almenn mál og það er mál númer þrettán og það er fjárhagsáætlun tvö og tuttugu og tvö viðauki þrjú og jón pétur hákonarson bæjarsemi mun mæla fyrir þessum viðgjörðum svo vel
   • 0:44:20 og ég mun nú mæla fyrir þeim og fara yfir niðurstöður sem hann hefur til breytinga á fjárhagsáætlunum ef það sem fyrsta sem þessi viðurkennd tekur til er hann er settur fram líka að fyrsti liði þess sem hann er settur frá mér það er breyting vegna reglugerðar tólf frá tugustu og fimmtán sem hérna fjallar um bókhald fjárhagsráðherrannar ársreikningasveitarfélag þessi reglugerð henni var breytt á áriði tvíðustúrnum eitt og þá var sveitarinnar gert skylt að færa byggðasamlögðasamlög samlög
   • 0:44:48 að færa byggðasamlög sameignafélög sameignafyrirtækja önnur félaga formi ótakmarkari ábyrgð sveitarfélags í samantekin reikningsskip með hlutfallslega ábyrgð þetta er mjög liðugt og þægilegt en á mannamál eða þannig að auðvitað er þetta sem sagt mörg sveitarfélög ef mjög víða eru þær byggðasamlar mjög stór og víðamikil og þær er nú að gera okkur það að við eigum að færa ekk inn í samstæðuna líkt og við gerð gerð með hjúpuraheinu heimilinu á símtíma þegar farðu inn í samstædana til okkar og gátum
   • 0:45:16 og gátum þeirra þá í hérna í ársetningi þessi reglugerð hún þetta átti nú að gerast við þarna strax á næsta ári eftirfarandi verkefni sem við gætum komið til álita hér á austurlandi og nú í
   • 0:45:44 það er heilbrigðiseftirlitið það er héraðsskjalasafnið sem eru byggðasamlög skólaskrifstofans sem er náttúrlega enn til í sinni mynd þó að við höfum tekið við starfseminnar og eru svo að vinna með frágang að því máli þó að þú sérðir til sem slík samband sveitarfélaga austurlandi uppbyggingssögur austurlands og atvinnuþróunasögur semilindar er hérna
   • 0:46:12 þessi verkefni flestir hafa mjög eins og kemur fram í hér samantekni á fjármálastöð að hafa mjög óveruleg áhrif á rekstur og efnahag okkar og það liggja ekki fyrir áætlanir um rekstur á árum tugustu og tvö eða sjóðstreymi og efnahagslega stöðu þannig að það er erfitt fyrir okkur eða næstu þjómöld að setja þessi áhrif inn í eignir og skuldir hjá okkur en nú sú eina félagið sem með áhrifin eru með
   • 0:46:40 en nú sú eina félagið sem er með áhrifinu er meiri en eitt prósentatekjum og er samband sveitarfélags austurlandi essins í samskiptum okkar við endurskoðendur er það sameiginlegt mat að það verði tekið inn í samstarfareikning fjarðabæjar og þannig að hann fjarðabit telst það vera fjörutíu og sjö koma nítján prósent ábyrgðaraðili rekstrum og skuldu það endurnar bara er vegna þess að útþráð íbúafjölda fjarðabærar messus íbúafjólda á í ásvöld
   • 0:47:08 síbúðafjöld á í ásvæðisinsa og þannig að viðurkengin gerir áfram tekjubélunda og samstarf fjarðar vax um hundrað og níu milljónir vegna þessa rekstrar niðurstaða batnar hundrað ellefu þungt krónur og sjóðstreymi um sumarupphæð á hreinlega til hækkunar eigin fé samstarf fjarndar um sumaruppháð en þetta eru mjög ómögulegar breytingar en engu að síður þurfa að taka þeir með viðvika til að uppfylla um reglugerð
   • 0:47:36 tillögu fjármálastjóra má mæta langtímavikindakostnað í fyrstu sex mánuðina eins og menn þekkja þá viku frá fyrri umhaldi á veikindalaunum þar sem var áður pottur sem var notaður til skiptanna í árslok en heldur tókum það niður og tökum fyrir veikindalaun tvisvar á árin í bæjarráði og útgerðarþeirra komu svo í víðaukum séu umfram þær heimildir sem stofnanir okkar hafa eða umfram þær rekstur sem stefnanirnar geta tekist á við
   • 0:48:04 stofnanirnar geta tekist á við það og þarna er sem sagt skipt þetta eru fjárhæð fjörutíu milljónir sem eru hitteknir að þrjátíu og níu koma níu rúmlega og sem deilast til út á stofnanir eins með þekkja frá yfirferð á þessu það áreiðanóttalega inn í þennan veikindalið þess ás spilnáttúra líka utanarkomandi aðstæður sem hafa haft áhrif á skammþjóðlegjöldi einni sem hafa haft áhyggjur líka á reksturstofna þegar vinarnar þeir þeirra voru hann þá í kóvit í fyrstu mánuðum ársins hva mest
   • 0:48:32 í fyrstu mánuði mársins kom mest en þetta er svona sú tillaga sem við leggjum til núna við fyrri hluta þannig að launaliði fjárhagsáttunnar hækka um þrjátíu og níu og launútgjöldin um sömu upphæð þrjátí níu og níi eða þrjátí né hús átta og í berhluta níutíu eitt þúsund krónur breyting hefur áhrif til lækkun á rekstrarniðustöðu og sjóðstreymi að hluta þrjátí nú koma átta og samstæða fjarabærar um þrjátím níu og nýju
   • 0:49:00 fyrir þessa viðvika þær reglugerðum framlögin efnasjóðs vegna samþekkingar í þá á fasteiganda barna en það er búið að útlitafjarða bið fimmtán koma sex milljónum króna á með umræddri reglugerð um þessi kostnaður sem fellur til að fjarðabyggð á móti þessum fimmtán komasex milljónum sem ég hef nú trúmaverði hvers vegna eitthvaðari mun skiptast á milli málaflokka hjá okkur og það er lagt til að þessari upphæði skipta milli málaflokksins nú fjögur fræðslumál eða fjörutíu prósent og þa
   • 0:49:28 fræðslumál er fjörutíu prósent og þá er um leið tekið frá jöfnasviði hækkaðir í áætluninni um fimmtán koma sex og annar rekstrarkostnaður sömu breytingum áður er sagt í málflokkinnum fjórar nú tveir sem eru fræðslumál og félagsþjónusta síðan er útliti námsstyrkja orðin tvö stúdentótt eitt það hafa verið veittir náms
   • 0:49:56 það hafa verið veittir námstyrkir að upp að tvær koma ein rétt rúm í samræmi við reglun námstyrkifjarðar þannig að við viljum að færa til úr deildinni tuttugu og eitt sex hundruð sem er starfsmannakostnaður þá leggjum til þess að upphæð sé færð úr henni og hækki rekstrarkostnaður í málflokki fræðslumála um sömu fjárra þar sem þessi námstyrkirk eru allir í stofnunum sem eru innan fræm fræðslusviðs eða fjölskyldusviðs fræðs fræðslumál
   • 0:50:24 engin áhrif á rekstrarkostnað
   • 0:50:52 allt lækka út til þinna skólanna samsvarandi samtals að sem er það á að færa inn í aðalsjóð eða fara hér inn í samstæðuna breytingar á fjárhagsfalli þannig að rekstrarniðasta í aðalhluta lækka sennir með þrjátíu og níu koma níu sem er veikindalaunin rekstrarniðstaða í bílhluta hækkar um núkoma eina milljarð
   • 0:51:20 um nú kom eina milljón og heildaráhrifin lækka nægstrar niðurstöðu samstæða um þrjátíu og níu kom átta milljón króna og rekstrarniður stefnu áætla í alhlutanum en nú ætlaði neikvæðan hundruð og sjö og samstæða í heild áætlaði jákvæðan hunda sextíu og fimm milljónir króna fyrir árið tvöldu og tvö
   • 0:51:48 fyrir og orðið er laust um viðauka enginn hefur beðið um orðið og þá ber ég upp þennan viðauka til samþykktar og þau sem hannar samþykking sem skeið merki og hún er viðurgerðarsamþykkur með nýju atkvæðum að lokum er að fundaáætlun bæjarstjórnar og ég mæli fyrir þeim lið

3. 20. október 2022 Bæjarstjórn, fundur 340 liður 2.6

   Fundargerðin „Bæjarráð - 769“ var lögð fram á fundinum. Málið er liður í henni.

   Opinber fundargerð á fjardabyggd.is